证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-074
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016年2月16日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）召
开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《苏州中来光伏新材股份有限公司
2016年非公开发行股票预案》等相关议案，上述相关预案并已经公司2016年第一
次临时股东大会审议通过；2016年5月23日，公司召开的第二届董事会第二十四
次会议审议通过了《关于2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关
于2016年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等
相关议案。
2016年7月21日，公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于与上海易津财宁投资中
心（有限合伙）签署<附生效条件的股份认购协议及补充协议的终止协议>的议
案》、《关于2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，
就上海易津财宁投资中心（有限合伙）退出本次非公开发行股票的认购事项对预
案相关内容的修订进行了重新审议。现将本次修订情况说明如下：
预案章节 预案内容 二次修订情况
更新本次非公开发行的审议情况；
修订募集资金总额、发行对象、发
特别提示 特别提示
行数量，补充 2015 年度利润分配后
相应调整的发行价格
一、公司基本情况 更新公司注册资本
三、发行的对象及其与公司
第一节 本次非公开发 修订发行对象
的关系
行股票方案概要
四、发行股份的价格及定价 修订发行数量、发行对象，补充
原则、发行数量、限售期 2015 年度利润分配后相应调整的
发行价格
修订募投项目投资总额、募集资金
五、募集资金投向
投入总额
七、本次发行是否导致公司
更新林建伟、张育政夫妇持股情况
控制权发生变化
八、本次发行方案已经取得
有关主管部门批准的情况以 更新本次非公开发行的审议情况
及尚需呈报批准的程序
一、林建伟 更新林建伟的任职情况及承诺内容
更新林峻的任职情况、主要控股企
二、林峻
第二节 董事会会议前 业及承诺内容
确定的发行对象的基本
情况 三、陶晓海 更新陶晓海的承诺内容
四、上海易津财宁投资中心 删除上海易津财宁投资中心（有限
（有限合伙） 合伙）的相关内容
第三节 附条件生效股 《附生效条件的股份认购协 删除上海易津财宁投资中心（有限
份认购合同的内容摘要 议》主要条款 合伙）的相关内容
修订募投项目投资总额、募集资金
第四节 董事会关于本 一、本次募集资金投资计划
次募集资金使用的可行 投入总额
性分析
二、（二）补充流动资金 修订补充流动资金投资总额
一、本次发行对公司业务及
资产、公司章程、股东结构、
第五节 董事会关于本 修订发行股数相关内容
高管人员结构、业务收入结
次发行对公司影响的讨
构的变动的影响
论与分析
七、（一）1、公司自上市以
更新 2015 年度利润分配情况
来利润分配情况
二、发行人董事会对于本次
第六节 与本次发行相 修订发行股数并重新测算本次发行
发行摊薄即期回报的相关承
关的董事会声明及承诺
诺并兑现填补回报的具体措 对公司每股收益的影响
事项
施
关于上述事项的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 22 日
首页
微信公众号
证券之星APP
