证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-065
厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2016 年 7 月 22 日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 7 月 19 日以通讯方式发出，并获全体
董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实
到九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员
亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式审议通
过了以下议案：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司开展外汇套期保值业务，授权江斌先生签署交易的相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网的第 2016-066 号《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
独立董事对议案发表独立意见。具体内容详见巨潮资讯网。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开
2016 年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 8 月 8 日下午 2 时 30 分在公司会议室以现场表决和网络
投票相结合的方式召开公司 2016 年第五次临时股东大会，会议将审议《关于公
司开展外汇套期保值业务的议案》。该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大
事项，公司对中小投资者表决单独计票。
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具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网的第 2016-067 号《关于召开 2016 年第五次临时股东大会
的通知》。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十二日
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