证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2016-067
TCL 集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二
十六次会议于 2016 年 7 月 19 日以邮件、短信或专人送达形式发出通知,并于 2016
年 7 月 21 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 12 人,实际参与表决董
事 12 人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 12 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 审议并通过《关于对外投
资设立股权投资基金的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的 《关于对外投资设立股
权投资基金的公告》。
特此公告。
TCL 集团股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 21 日
1