证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-078
江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会临时会议于 2016 年 7 月 21 日在公司总部以通
讯方式召开，会议通知及相关材料于 2016 年 7 月 16 日以书面方式发
出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划第三期股票
期权行权价格的议案》
因公司于 2016 年 5 月 20 日实施了 2015 年度利润分配方案，即每
10 股派发现金红利 0.40 元（含税），根据公司《限制性股票与股票期
权激励计划（草案修订稿）》的有关行权价格调整规定，同意公司首
期股票期权第三期行权价格由 4.11 元调整为 4.07 元。
公司董事杨怀珍女士、仪垂林先生、程雪垠先生、宋荣荣先生作
为本次股权激励计划的受益人，在审议该议案时回避了表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会就决定实施本次调整股票期权行权价格事宜已取得公
司 2013 年第四次临时股东大会合法授权，本议案无需提交股东大会
审议。本议案的详细内容请参见公司临 2016-080 公告。
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（二）审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划预留第一期
股票期权行权价格的议案》
因公司于 2016 年 5 月 20 日实施了 2015 年度利润分配方案，即每
10 股派发现金红利 0.40 元（含税），根据公司《限制性股票与股票期
权激励计划（草案修订稿）》的有关行权价格调整规定，同意公司首
期股权激励计划预留第一期股票期权行权价格由 19.98 元调整为 19.94
元。
公司董事陈刚先生、辛克侠先生、宋荣荣先生作为本次股权激励
计划的受益人，在审议该议案时回避了表决，其他 8 位非关联董事参
与了表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会就决定实施本次调整股票期权行权价格事宜已取得公
司 2013 年第四次临时股东大会合法授权，本议案无需提交股东大会
审议。本议案的详细内容请参见公司临 2016-080 公告。
（三）审议通过了《关于公司首期股权激励计划预留第一期股票
期权符合行权条件的议案》
鉴于公司首期股权激励计划预留第一期股票期权的行权条件均已
满足，公司董事会同意公司 12 名激励对象自预留第一期股票期权的
授权日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 24 个月内的最
后一个交易日当日止，即自 2016 年 7 月 11 日起至 2017 年 7 月 10 日，
预留权益可行权的股票期权共计 150 万份。
公司董事陈刚先生、辛克侠先生、宋荣荣先生作为本次股权激励
计划的受益人，在审议该议案时回避了表决，其他8位非关联董事参
与了表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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公司监事会对本次可行权的激励对象名单进行了核实，公司独立
董事已对上述议案发表了独立意见。具体内容请参见公司临 2016-079、
2016-081 公告。
（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会任期于 2016 年 7 月 25 日届满。公司董事会依
据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，
确定了公司第七届董事会的组成与董事会候选人的提名。
公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立
董事 4 名，且独立董事中包括一名会计专业人士。本届董事任期自股
东大会选举产生之日起，任期三年。
经公司第六届董事会及股东单位推荐，并听取了第六届董事会提
名委员会审议意见，现提名杨怀珍、仪垂林、巴晶、程雪垠、陈军、
辛克侠、宋荣荣、苏文兵、李浩、林辉、王家琪为公司第七届董事会
董事候选人，其中苏文兵、李浩、林辉、王家琪为公司第七届董事会
独立董事候选人（各候选人简历详见附件）。
公司独立董事已对本次会议提名公司第七届董事会董事候选人的
事宜发表了独立意见，一致同意提名上述董事候选人，并同意提交公
司股东大会选举。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宏图高科独立董事关于提名董事候选人
的独立意见》。
董事候选人逐个表决结果：
杨怀珍：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
仪垂林：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
巴 晶：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
程雪垠：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
陈 军：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
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辛克侠：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
宋荣荣：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
苏文兵：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
李 浩：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
林 辉：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
王家琪：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
（本议案需提交股东大会审议并逐个表决）
（五）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司已经完成了“三证合一”的登记手续，并取得了新的营
业执照，同意公司对《公司章程》中关于营业执照的统一社会信用代
码的有关条款进行修改。本次《公司章程》中变更内容最终以工商行
政管理局核准登记内容为准。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（六）审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会
的议案》
公司定于 2016 年 8 月 8 日（星期一），在公司总部召开公司 2016
年第三次临时股东大会，具体内容请参见公司临 2016-083 公告。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、上网公告附件
《宏图高科独立董事关于提名董事候选人的独立意见》
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十二日
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附件：
第七届董事会董事候选人简历
董事候选人（不含独立董事）：
杨怀珍女士：1963 年生，历任南京制药厂有限公司财务处处长、
副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、公司监事会主席、董事、副
总裁兼财务总监、副董事长。现任公司董事长、三胞集团有限公司总
裁、南京新街口百货股份有限公司董事长。
仪垂林先生：1974 年生，曾在江苏联合信托投资公司、南京财经
大学任职。历任江苏宏图高科技股份有限公司副总裁，现任公司副董
事、三胞集团有限公司高级副总裁。
巴 晶先生：1975 年生，历任江苏银行股份有限公司营业部综合
业务二部副总经理、宁波银行股份有限公司南京分行公司银行部总经
理，现任公司董事、三胞集团有限公司副总裁。
程雪垠先生：1977 年生，博士研究生学历、中国社会科学院金融
院 2008-2011 年博士后，历任三胞集团有限公司投资管理中心总监、
企业管理中心副总监、公司总裁、副总裁兼首席战略官。现任公司董
事。
陈 军先生：1975 年生，经济学硕士，历任华夏银行南京分行客
户经理、华夏银行合肥分行公司业务部经理、华夏银行苏州分行中小
企业信贷部营销总监、华夏银行上海分行中小企业信贷部风险总监、
授信审批中心副主任兼小企业风险总监和个贷审批官、保全中心主
任、授信审批委员会委员、北京融信通金服科技股份有限公司董事、
副总经理，现任三胞集团天下金服控股公司执行董事、常务副总裁，
兼任紫金保理、紫金租赁、隆安租赁总经理。
辛克侠先生：1969 年生，历任海尔集团有限公司总经理、国美电
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器有限公司副总裁、月星集团有限公司副总裁，现任公司董事、总裁、
宏图三胞高科技术有限公司总裁。
宋荣荣先生：1978 年生，历任宏图三胞高科技术有限公司区域总
账会计、区域财务总监，现任公司董事、财务总监、宏图三胞高科技
术有限公司副总裁。
独立董事候选人：
苏文兵先生：1965 年生，南京大学管理学博士，中国注册会计师，
现任南京大学商学院会计学系教授，长期从事管理会计和资本市场会
计行为方面的教学和研究工作；现任公司独立董事。
李 浩 先生：1951 年生，法学硕士，南京师范大学法学院教授、
博士生导师；中国民事诉讼法学研究会常务副会长，江苏省法学会民
事诉讼法学研究会会长；现任公司独立董事。
林 辉 先生：1972 年生，管理学博士，中国社科院经济研究所博
士后，现任南京大学商学院教授、博士生导师。主要研究方向：资产
定价、金融工程与风险管理。先后主持和参与国家自然科学基金项目、
国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目
共计 10 余项，在国内外权威期刊上发表学术论文 30 多篇；现任公司
独立董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事、苏银金融租赁
股份有限公司独立董事。
王家琪 先生：1962 年生，中国注册会计师，现任南京财经大学
金融学院副教授。主要从事证券投资学、公司金融、公司财务报表分
析及投资银行学等课程的教学和研究。先后主持省教育厅课题 1 项，
南京财经大学校级研究课题 3 项。参与国家各种基金课题 3 项，在《投
资与证券》、《金融与保险》、《对外经济贸易大学学报》、《统计与决策》
等刊物发表学术论文 10 多篇；现任公司独立董事。
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