证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2016-046
公司债简称：13 楚天 01 公司债代码：122301
公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议于 2016 年 7 月 21 日上午以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料
于 2016 年 7 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长
肖跃文先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议审议并通过以下决议：
审议通过了《关于向湖北省慈善总会捐赠100万元抗洪赈灾款的议案》；（同
意8票，反对0票，弃权0票）
为积极履行上市公司社会责任，以实际行动支持抗洪赈灾工作，公司决定以
自有资金向湖北省慈善总会捐赠 100 万元用于抗洪赈灾工作。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2016 年 7 月 21 日
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