证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 编号：临 2016-046
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二十次会议于 2016 年 7 月 21 日以专人送达和传真相结合的
方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。会
议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：
一、通过《关于与供销集团财务有限公司签订<金融服务协议>
的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提
高资金的使用效率，同意公司与供销集团财务有限公司签订五年期
《金融服务协议》，接受其提供的相关金融服务，包括存款、结算、
信贷服务和其他金融服务，其中：公司在供销集团财务有限公司存款
的货币资金每日余额不超过公司上月合并报表货币资金数额的 80%
（人民币）；供销集团财务有限公司给予公司及下属子公司三亿元人
民币的综合授信额度。
鉴于供销集团财务有限公司为本公司实际控制人中国供销集团
有限公司之全资子公司，本公司董事长管爱国先生为中国供销集团有
限公司之副总经理，管爱国先生对该议案的审议回避表决。独立董事
刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该议案发表了专项意见。具
体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）
上的公司《关于与供销集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联
交易公告》（公告编号：临 2016-047）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过《关于全资子公司收购部分股权的议案》。
同意公司全资子公司江西中再生资源开发有限公司以 4,080 万
元人民币协议收购台湾绿电再生股份有限公司持有的本公司控股子
公司山东中绿资源再生有限公司 1,020 万元股权。具体内容详见与本
公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关
于全资子公司收购部分股权的公告》（公告编号：临 2016-048）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》
定于 2016 年 8 月 8 日以现场投票和网络投票表决相结合的方式
召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议《关于与供销集团财务
有限公司签订<金融服务协议>的议案》和《关于全资子公司收购部分
股权的议案》。详见与本公告同日发布的公司《关于召开 2016 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-049）。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 22 日
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