证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2016-045
厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
为满足子公司的经营发展需求，厦门三维丝环保股份有限公司
（以下简称“公司”） 拟为全资及控股子公司向金融机构（包括但不
限于银行、融资租赁公司、保理公司等）申请的综合授信提供担保。
上述担保的总额度不超过16.35亿元人民币，以上担保额度包括新增
担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。以上子公司包
括在担保有效期内新增的全资子公司及控股子公司。
该担保有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。在上述
额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权董事长具体负责签署相
关担保协议等文件。对超出上述额度和情形的担保，公司将按照相关
规定由董事会或股东大会另行审议后才能实施。
上述担保事项已经2016年7月21日召开的第三届董事会第十次会
议审议通过，该事项还需提交公司股东大会审议。
二、 被担保对象基本情况
1、 被担保对象概况
法定 注册 公司
序 担保对象 注册
代表人 成立日期 资本 持股
号 名称 地点 经营范围
（万元） 比例
水污染治理；提供固体废物处理的技术
服务；环境修复技术咨询、项目调查、
厦门三维丝
2014 年 环境评价、风险分析，环境修复工程设
1 环境修复有 罗祥波 厦门 2,000 90%
9 月 22 日 计施工与管理；环境修复产品和设备的
限公司
研发；其他机械设备和电子产品的批发
与进出口。
过滤材料、过滤袋、环保产品的生产、
销售；环保技术开发、技术转让、技术
厦门佰瑞福
2011 年 咨询和技术服务；环保设备销售、安装
2 环保科技有 罗祥波 厦门 2,000 65%
1 月 30 日 和维修；经营本企业自产产品的出口业
限公司
务和本企业所需的机械设备、零配件、
原辅材料的进口业务。
节能环保、新材料技术开发、咨询、服
天津三维丝 务、转让；机械设备及配件、纺织品批
2011 年
3 环保科技有 罗祥波 天津 8,000 发兼零售；机电设备安装、维修；货物 100%
11 月 2 日
限公司 及技术进出口；机械设备及配件制造；
自有房屋租赁。
制造、销售除尘设备、空气净化装置、
新疆三维丝 除尘器配件、工业用非织造布；环保工
2013 年
4 环保科技有 罗祥波 昌吉 3,000 程技术研究、开发、转让；环保设备的 100%
11 月 26 日
限公司 销售、安装、维护；货物与技术的进出
口业务。
北京洛卡环 技术推广服务；产品设计；货物进出口；
2010 年
5 保技术有限 刘明辉 北京 5,000 技术进出口；销售机械设备；工程勘察 100%
6 月 25 日
公司 设计；工程咨询。
大气污染治理；管道和设备安装；提供
厦门洛卡环
2015 年 施工设备服务；环境保护检测；工程管
6 保技术有限 罗祥波 厦门 4,000 100%
4 月 13 日 理服务；节能技术推广服务；其他技术
公司
推广服务。
贸易代理；国际货物代理；国内货运代
理；其他仓储业（不含需经许可审批的
项目）；供应链管理；装卸搬运；经营
厦门三维丝
2015 年 给类商品和技术的进出口；其他航空运
7 国际物流有 罗祥波 厦门 6,000 100%
11 月 13 日 输辅助活动；电气设备批发；五金产品
限责任公司
批发；其他化工产品批发（不含危险化
学品和监控化学品）；纺织品、针织品
及原料批发；服装批发；鞋帽批发。
珀挺机械工 其他通用设备制造业；其他机械设备及
2001 年 4,607.62
8 业（厦门） 廖政宗 厦门 电子产品批发；五金产品批发；管道设 100%
6 月 14 日 6941
有限公司 备、皮带输送设备、集尘设备等。
9 文安县众鑫 孙玉萍 2015 年 文安 4,000 热力生产和供应 60%
生物质供热 2 月 10 日
有限公司
无锡三维丝 过滤器及过滤系统设备的设计、生产、
2016 年
10 过滤技术有 周毅 无锡 2,000 销售及技术服务；自营和代理各类商品 85%
1 月 20 日
限公司 及技术的进出口业务。
2、 截至 2015 年 12 月 31 日，被担保对象的基本财务状况
序 担保对象 2015 年度 2015 年度 资产负债
总资产（元） 净资产（元）
号 名称 营业收入（元） 净利润（元） 率
厦门三维丝
1 环境修复有 1,765,487.52 1,651,509.77 63,470.28 -1,021,097.11 6.46%
限公司
厦门佰瑞福
2 环科技有限 124,756,912.95 30,899,790.26 48,059,155.30 6,867,067.09 75.23%
公司
天津三维丝
3 环保科技有 83,809,350.96 79,223,685.59 10,337,828.24 -377,279.18 5.47%
限公司
新疆三维丝
4 环保科技有 44,348,628.15 31,614,077.80 11,614,534.08 226,185.84 28.71%
限公司
北京洛卡环
5 保技术有限 214,014,126.86 101,284,451.43 235,682,265.73 42,103,267.62 52.67%
公司
厦门洛卡环
6 保技术有限 195,751,647.36 37,096,000.25 149,053,324.72 -2,903,999.75 81.05%
公司
厦门三维丝
7 国际物流有 59,970,160.31 59,969,085.81 -- -30,914.19 0.0018%
限责任公司
珀挺机械工
8 业（厦门） 496,162,602.43 142,980,699.13 338,168,336.91 74,132,737.21 71.18%
有限公司
文安县众鑫
9 生物质供热 17,532,851.19 2,876,645.69 - -123,354.31 83.59%
有限公司
无锡三维丝
10 过滤技术有 - - - - -
限公司
说明：无锡三维丝过滤技术有限公司为 2016 年新设立的公司，无上年数据。
3、 截至 2016 年 3 月 31 日，担保对象的基本财务状况
序 担保对象 2016 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 资产负
总资产（元） 净资产（元）
号 名称 营业收入（元） 净利润（元） 债率
厦门三维丝
1 环境修复有 1,563,520.51 1,373,338.26 106,962.40 -278,171.51 12.16%
限公司
厦门佰瑞福
2 环科技有限 131,235,439.74 33,642,452.93 18,030,097.40 2,742,662.67 74.36%
公司
天津三维丝
3 环保科技有 79,403,269.66 79,240,914.21 181,080.00 17,228.62 0.20%
限公司
新疆三维丝
4 环保科技有 45,203,814.12 31,225,320.14 1,304,829.70 -388,757.66 30.92%
限公司
北京洛卡环
5 保技术有限 224,153,401.05 128,189,167.07 25,705,877.13 5,677,974.19 42.81%
公司
厦门洛卡环
6 保技术有限 197,294,976.70 39,438,506.14 3,768,021.26 2,342,505.89 80.01%
公司
厦门三维丝
7 国际物流有 61,162,931.69 60,036,136.45 5798030.58 67,050.64 1.84%
限责任公司
珀挺机械工
8 业（厦门）有 602,914,221.00 137,585,330.76 2,644,560.98 -1,239,377.79 77.18%
限公司
文安县众鑫
9 生物质供热 28,202,591.67 13,952,603.67 - -212,572.92 50.53%
有限公司
无锡三维丝
10 过滤技术有 1,282,725.75 1,189,015.97 - -310,984.03 7.31%
限公司
三、 担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，相关《担保协议》的具体内容由公司及
子公司与金融机构共同协商确定。
四、 董事会意见
公司第三届董事会第十次会议审议通过了相关议案。公司董事会
一致认为：子公司本次授信申请主要用于满足其生产经营发展及补充
流动资金的需要，有利于其长效、有序发展，符合全体股东的利益。
五、 独立董事意见
独立董事一致认为：本次担保均是为了满足公司子公司正常生产
经营的需要，公司担保的对象均是全资或控股子公司，风险可控，符
合公司利益和长远的战略规划，没有损害公司及公司股东的利益，尤
其是中小股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规要求。我们同意将上述担保事项提交公司股东
大会审议。
六、 监事会意见
监事会一致认为：上述担保均是出于满足子公司的正常生产经营
需求，担保对象均是全资或控股子公司，因此本次担保行为风险可控
且符合公司利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。因此同意上述担
保。
七、 累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外担保金额为 33,400 万元 ，担保余
额为 17204.87 万元，占公司 2015 年年度经审计净资产的 23.18%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、其他
本次担保事项首次披露后，公司将会按照规定披露相应的进展或
变化公告。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二零一六年七月二十一日
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