证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2016-临 040
重庆新世纪游轮股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议
通知于 2016 年 7 月 8 日以电话方式发出,会议于 2016 年 7 月 20 日在上海市徐
汇区宜山路 700 号 C1 栋 12 楼公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出
席董事 7 名,实到董事 6 名,其中董事刘伟女士授权委托屈发兵先生代为出席并
授权其表决本次董事会的相关议案,会议由公司董事长史玉柱先生主持,公司部
分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会
议合法有效。
经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:
审议通过《关于将募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》
公司为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,根据募
投项目进展情况,对资金使用进行了精心规划,公司拟在兴业银行股份有限公司
上海市中支行和恒丰银行股份有限公司上海分行(以下简称“开户银行”)已开
立的募集资金专户下新设定存账号,同时将不超过人民币 49 亿元的募集资金转
为通知存款和定期存款方式存放在新设的定存账号中。上述事项自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效,可在审批额度内循环使用,同时授权公司总经理在该
额度范围内行使决策权,并签署相关合同等文件。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2016 年 7 月 21 日