证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-052
吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于2016年7月21日上午以现场表决方式召开，会议通知于2016年7月11日以电话、
电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事
7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，
通过了如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司投资设立控股公司的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司与吉林田作东农业科技有
限公司拟共同投资设立吉林紫鑫黍生农业发展有限公司。该公司注册资本拟定为
500万元人民币，吉林紫鑫般若药业有限公司以自有资金出资350万元，占投资总
额的70%。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全
资子公司投资设立控股公司的公告》(公告编号：2016-053)。
二、审议通过了《关于签署对外投资框架协议的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司拟与 Nabsys 2.0 签署《投资框架协议》，通过首次增资 600 万美元
或等值人民币，至多 3,600 万美元或等值人民币的后续投资，合计 4,200 万美元
或等值人民币，最终拥有 Nabsys 2.0 的 67%股权。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签
署对外投资框架协议的公告》(公告编号：2016-054)。
三、审议通过了《关于公司全资子公司注射剂及人参深加工建设项目的议
案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
注射剂是我国医药产业的一个重要组成部分。鉴于当前注射剂产业的快速发
展，公司为了加速推进该产业的升级、提高公司在该领域的核心竞争力，促进公
司医药产业升级，使公司步入新的发展平台，实现可持续发展，能够将研发的产
品迅速转化为规模生产，形成规模经营，同意公司全资子公司吉林紫鑫般若药业
有限公司注射剂及人参深加工项目的建设实施。具体如下：
项目名称：吉林紫鑫般若药业有限公司注射剂及人参深加工建设项目
拟建地点：吉林省磐石市
本项目共投入资金27,093万元，其中建设期投入建设投资21,991万元，运营
期投入建设期利息0万元，铺底流动资金5,102万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开二零一六年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司定于2016年8月9日（星期二）下午15:00分，在长春市南关区东头道街
137号公司会议室召开2016年第三次临时股东大会。
《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-055）全
文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
五、备查文件
《第六届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 22 日
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