证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-065
浙江万安科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会
议通知于 2016 年 7 月 16 日以电子邮件、传真等方式送达，会议于 2016 年 7 月
21 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加
表决的董事 9 人。会议由公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
收购浙江万安泵业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公
司股东大会审议。
公司拟以自有资金人民币11,044万元收购万安集团有限公司持有浙江万安
泵业有限公司的 100%股权。
审议该议案关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋四名董事回避了表决。
详见公司 2016 年 7 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购浙江万安泵业有限公司
100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-067）。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司 2016 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-068）。
备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2016年7月21日
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