证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-048
浙江健盛集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2016 年 7 月 21 日上午 9 点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方
式召开，本次会议通知于 2016 年 7 月 18 日以邮件、直接送达方式通知全体董
事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 名）。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二） 、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 21 日
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