股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2016-27
浙江巨化股份有限公司董事会六届二十六次
(通讯方式)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 7 月 11 日以
电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开六届二十六次会议的通知。会议
于 2016 年 7 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席董事十二人，实际出席十二人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
与会董事经认真审议后，做出如下决议：
一、12 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于设立公司非公开发行
股票募集资金专项账户的议案》
浙江巨化股份有限公司（以下简称 “公司”）非公开发行股票并上市的申请
已于 2016 年 1 月 22 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，
并于 2016 年 4 月 5 日取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江巨化
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】504 号）。
为了规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法（2014 年修订）》等相关规
定，结合公司实际，同意设立专项账户，用于存储公司非公开发行股票募集资金：
对应的募集资金投资项
序号 户名 开户银行 账号 备注
目
中国工商银行
本公司 12092800292 10kt/a PVDF 项目（20kt/a
1 股份有限公司 三方监管
【注 1】 00145935 142b 配套子项）
衢州衢化支行
中国工商银行
电化厂 12092800292
2 股份有限公司 10kt/a PVDF 项目 三方监管
【注 2】 00146163
衢州衢化支行
巨塑公司 中国建设银行 33050168520 100kt/a 聚偏二氯乙烯高
3 四方监管
【注 3】 衢州衢化支行 000000035 性能阻隔材料项目一期
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中国农业银行
巨新公司 19730101040
4 衢州市衢化支 10kt/a HFC-245fa 项目 四方监管
【注 4】 014378
行营业部
氟聚厂 中国银行衢州 36757135283 23.5kt/a 含氟新材料项目
5 三方监管
【注 5】 衢化支行 3 （二期）
中国农业银行
博瑞公司 19730101040 高纯电子气体项目（一
6 衢州市衢化支 四方监管
【注 6】 014352 期）
行营业部
中国农业银行
19730101040 高纯电子气体项目（二
7 博瑞公司 衢州市衢化支 四方监管
014360 期）
行营业部
浙商银行股份
34100200101
8 博瑞公司 有限公司衢州 含氟特种气体项目 四方监管
20100108837
分行
北京银行股份
200000324698
9 博瑞公司 有限公司衢州 含氟特种气体项目 四方监管
00012071482
分行
中国工商银行
12092800292
10 本公司 股份有限公司 补充流动资金 三方监管
00146039
衢州衢化支行
【注 1】本公司，指浙江巨化股份有限公司.【注 2】电化厂，指浙江巨化股份有限公司
电化厂，为本公司下属单位、二级分厂，非独立法人企业；【注 3】巨塑公司，指浙江衢州
巨塑化工有限公司，为本公司全资子公司；【注 4】巨新公司，指浙江衢州巨新氟化工有限
公司，为本公司全资子公司；【注 5】氟聚厂，指浙江巨化股份有限公司氟聚厂，为本公司
下属单位、二级分厂，非独立法人企业；【注 6】博瑞公司，指浙江博瑞特气有限公司，为
本公司全资子公司。
授权公司经营层根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司
募集资金管理办法（2014 年修订）》等相关规定，及时与保荐人、存放募集资金
的商业银行以及实施募集资金项目的子公司签订募集资金专项账户存储三方或
四方监管协议，并办理其他相关事项。
二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于全资子公司项目工程采用
（EPC）工程总承包方式发包给关联方承包暨关联交易的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：本公司临 2016－28 号
公告《巨化股份关于全资子公司项目建设工程总承包关联交易公告》。
关联董事胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
三、12 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于控股孙公司引进战略
投资者并增资的议案》
同意本公司控股孙公司浙江凯蓝新材料有限公司（以下简称“凯蓝公司”，
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本公司全资子公司浙江凯圣氟化学有限公司持有其 79.75%股权）引进战略投资
者并增资，扩大六氟磷酸锂产能，并配套发展电解液项目，完善产业链。授权经
营层制定具体方案并组织实施相关事宜。
（一）凯蓝公司基本情况
公司全称：浙江凯蓝新材料有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：衢州市柯城区念化路 8 号 2 幢 201 室
法定代表人：田志扬
成立时间：2013 年 5 月 20 日
注册资本：人民币 2,400 万元
股权结构（单位：万元）：
股东姓名 投资额 出资方式 持股比例
浙江凯圣氟化学有限公司 1914 现金、专利技术 79.75%
洛阳森蓝化工材料科技有
486 专利技术 20.25%
限公司
合计 2400 100%
经营范围：六氟磷酸锂、氟/氮混合气（含氟气 20%V/V）(副产)、40%氢氟
酸（副产）、氟气（中间产品）生产（凭有效《安全生产许可证》经营）；化工原
料及产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售；货物进出口（法律、法规限
制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
主要财务指标如下（单位：万元）：
指标 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 10485.19 11970.28
负债总额 8296.25 8145.35
净资产 2188.94 3824.93
2015 年（经审计） 2016 年 1 至 6 月（未经审计）
营业收入 699.35 3363.80
营业利润 -44.88 1753.72
利润总额 -44.06 1757.35
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净利润 -44.06 1634.25
主要经营性资产：300 吨/年六氟磷酸锂生产装置及相应设施。
（二）本次引进战略投资者并对凯蓝公司增资的目的
发挥凯蓝公司六氟磷酸锂产品制备技术优势，引进下游优势企业共同发展六
氟磷酸锂及电解液产业链（规划建设 6000 吨/年六氟磷酸锂装置及配套电解液装
置，分二期实施，其中一期建设 2000 吨/年六氟磷酸锂装置及电解液装置，具体
项目规模及进度待引进战略投资者后确定），以抓住动力锂电池产业发展机遇，
实现强强联合、发展共赢。
（三）引进战略投资者并增资的方案
1、增资方案：由战略投资者与本公司或全资子公司浙江凯圣氟化学有限
公司共同对凯蓝公司增资。增资完成后，凯蓝公司注册资本由 2400 万元增至
12000 万元左右（变动比例不超过 5%，具体根据凯蓝公司评估结果确定），其
中，本公司、浙江凯圣氟化学有限公司合计持有股权比例不低于 35%。
2、引进战略投资者的方式：拟通过产权交易所挂牌方式引进战略投资者。
3、增资价格确定的依据：以不低于经有关部门批准的凯蓝公司经评估的
股权价值为依据，最终由挂牌竞价确定。
4、引进战略投资者的基本条件：中国境内企业，拥有与成熟的六氟磷酸
锂相配套的下游产业链，且认可凯蓝公司现有发展计划。
（四）对上市公司的影响
本次增资，有利于延伸六氟磷酸锂产业链，扩大经营规模，实现合作共赢。
增资完成后，凯蓝公司将不作为公司合并报表范围。鉴于凯蓝公司的资产、经营
规模较小，预计本次增资不会对本公司财务状况和业绩产生重大影响。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2016 年 7 月 22 日
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