证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－059
上海海利生物技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议通知于 2016 年 7 月 13 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2016 年
7 月 20 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》
公司 2016 年半年度报告及其摘要详见 2016 年 7 月 21 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）；公司 2016 年半年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见 2016 年 7
月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报
刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物
技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016
－061）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度》详见 2016 年 7 月 21 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、 证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2016 年 7 月 21 日
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