证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2016-045
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二
次 A 股类别股东大会、2016 年第二次 H 股类别股东大
会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东大会、2016 年第二次
H 股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 9 月 5 日 9 点
召开地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167 号郑州煤矿机械集团
股份有限公司会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 5 日
至 2016 年 9 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
（一）2016 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 《关于本次重组调整募集配套资金涉及股份 √
的发行价格的议案》
2 《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采 √
取的填补措施的议案》
（二）2016 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于本次重组调整募集配套资金涉及股份
1 √
的发行价格的议案》
（三）2016 年第二次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
非累积投票议案
《关于本次重组调整募集配套资金涉及股份
1 √
的发行价格的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司将在上海证券交易所网站刊登的《2016 年第一次
临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东大会、2016 年第二次 H 股类别股东
大会会议资料》。
2、 特别决议议案：《关于本次重组调整募集配套资金涉及股份的发行价格的议
案》、《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于本次重组调整募集配套资金涉及股份
的发行价格的议案》、《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措
施的议案》
4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于本次重组调整募集配套资金涉及股份
的发行价格的议案》
应回避表决的关联股东名称：王新莹、郭昊峰、刘强、倪和平、周荣、刘付
营、徐明凯、付祖冈、高有进、张命林、郭德生、王永强
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易
终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东
身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网
络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种
优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 参加网络投票的 A 股股东在公司 2016 年第一次临时股东大会上投票，
将视同在公司 2016 年第二次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对
应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2016
年第一次临时股东大会及 2016 年第二次 A 股类别股东大会上进行表决。
(六) 拟参加公司本次股东大会的 H 股股东之投票事项请参阅公司于 H 股
市场发布的有关公告。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601717 郑煤机 2016/8/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东资格
凡截至 2016 年 8 月 26 日（星期五）上海证券交易所 A 股交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体 A
股股东，均具有出席本次股东大会的资格。不能亲自出席现场会议的 A 股股东可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东（授权委托
书见附件 1、附件 2）。未出席现场会议的 A 股股东均有权在网络投票时间内参加
网络投票，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，以第一次表决结
果为准。
出席本次股东大会 H 股股东资格及出席须知请参阅本公司于 H 股市场发布
的有关公告。
2、出席回复
拟出席公司 2016 年第一次临时股东大会的 A 股股东（亲身或其代理人）应
于 2016 年 9 月 1 日（星期四）当日或之前将出席会议的回执以专人递送、邮寄
或传真的方式送达公司；拟出席公司 2016 年第二次 A 股类别股东大会的 A 股股
东（亲身或其代理人）应于 2016 年 8 月 16 日（星期二）当日或之前将出席会议
的回执以专人递送、邮寄或传真的方式送达公司（股东回执见附件 3），具体联
系方式如下：
地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167 号郑州煤矿机械集团股
份有限公司战略发展部
传真：0371-67891000
收件人：陶晓舟
拟出席公司本次股东大会的 H 股股东之出席回复时间和方式请参阅公司于
H 股市场发布的有关公告。
3、登记办法
拟出席现场会议的 A 股股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传
真、信函方式办理登记。联系方式如下：
地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167 号郑州煤矿机械集团股
份有限公司战略发展部
传真：0371-67891000
符合资格的法人股东登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或
复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证。
符合资格的社会公众股股东办理登记出席现场会议时，须提供下列相关文
件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、委托
人身份证、委托人有效持股凭证及代理人身份证）；代理人还应传真或邮寄下列
相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。
拟出席公司本次股东大会的 H 股股东之登记办法请参阅公司于 H 股市场发
布的有关公告。
4、登记截止日：2016 年 9 月 1 日（星期四）
六、 其他事项
1、现场会议会期半天、费用自理。
2、咨询电话：0371-67891017
传 真：0371-67891000
联 系 人：陶晓舟
3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授
权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 21 日
附件 1：2016 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 2：2016 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书
附件 3：参会回执
报备文件
郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
附件 1：2016 年第一次临时股东大会授权委托书
2016年第一次临时股东大会授权委托书
郑州煤矿机械集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 9 月 5 日召
开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于本次重组调整募集配套资金涉及股份的
发行价格的议案》
2 《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取
的填补措施的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：2016 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书
2016年第二次A股类别股东大会授权委托书
郑州煤矿机械集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年第二次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于本次重组调整募集配套资金涉及股份的
1
发行价格的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件3：参会回执
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会
回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股数： 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
（注：上述回执的简报、复印件或按以上格式自制均有效）
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