证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-55
山东丽鹏股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 7 月 20 日上午 8 时，山东丽鹏股份有限公司第三届董事会第二十五次会议
在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 7 月 16 日通过专人送达、电子邮
件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司
监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事
长孙鲲鹏先生召集并主持，全体董事经过审议，表决结果如下：
1、审议通过《关于修改公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对非公开发行
股票方案的有关内容进行了调整，具体如下：
修订前的内容如下：
（1）发行数量
本次非公开发行股票的发行数量不超过 17,398.8439 万股（含 17,398.8439 万股），
最终发行数量由公司和保荐机构（主承销商）根据申购情况并结合公司募集资金需求协
商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。
（2）募集资金金额和用途
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过 90,300 万元，扣除发行费用
后将全部用于以下项目：
序 项目投资总额 募集资金拟投
项目名称
号 （万元） 入金额（万元）
巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设
1 55,000 33,000
（PPP）项目
2 安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目 48,680 29,000
3 瓶盖二维码技术升级改造项目 6,000 6,000
4 偿还银行贷款 22,300 22,300
合计 131,980 90,300
修订后的内容如下：
（1）发行数量
本次非公开发行股票的发行数量不超过 15,048.1695 万股（含 15,048.1695 万股），
最终发行数量由公司和保荐机构（主承销商）根据申购情况并结合公司募集资金需求协
商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。
（2）募集资金金额和用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 78,100 万元，扣除发行费用后
用于投资以下项目：
序 项目投资总额 募集资金拟投
项目名称
号 （万元） 入金额（万元）
巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设
1 55,000 33,000
（PPP）项目
2 安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目 48,680 29,000
3 瓶盖二维码技术升级改造项目 6,000 6,000
4 偿还银行贷款 10,100 10,100
合计 119,780 78,100
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）全文详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于修改公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报
告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）全文详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷
款提供担保的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
考虑到公司日常经营需要，公司计划在 2016 年下半年度向中国农业银行股份有限
公司烟台牟平支行申请办理不超过 17400 万元的综合授信，上述授信事项由公司全资子
公司重庆华宇园林有限公司提供担保。
董事会认为：本次被担保的对象为山东丽鹏股份有限公司，公司经营稳定，资信状
况良好，担保风险可控，贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设。华宇园林对公司
贷款提供担保不会损害公司及华宇园林的利益。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会发表明确同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案的内容见《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷
款提供担保的公告》，刊登在2016年7月21日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 21 日
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