证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2016-063
宁波慈星股份有限公司
关于2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召集情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月5日以公告
的形式通知召开2016年第三次临时股东大会，本次会议采用现场和网络相结合的
方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016
年7月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2016年7月19日下午15:00至2016年7月20日下午15:00
期间的任意时间。现场会议于2016年7月20日（星期三）下午1:00 时在浙江慈溪
市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室召开。
本次会议由董事会召集，公司董事孙平范先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员、见证律师及保荐代表人等相关人员出席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共21人，代表公司
股份数463,258,889股，占公司股份总数的57.7629%，其中参加现场会议的股东
及股东授权委托代表共4人，代表股份463,028,789股，占公司股份总数的
57.7343%；通过网络投票的股东共17人，代表股份230,100股,占公司股份总数的
0.0287％；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共18人，
代表股份240,100股，占公司股份总数的0.0299%。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网
络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过关于《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》的议案：
股东出席的总体情况：
总的表决结果：
同意 463,156,689 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的
99.9779%；
反对77,700股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0168%；
弃权24,500股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0053%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意137,900股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的57.4344%；；
反对77,700股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的32.3615%；
弃权24,500股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的10.2041%。
2、审议通过关于《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》的议案：
股东出席的总体情况：
总的表决结果：
同意 463,135,089 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的
99.9733%；
反对77,700股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0168%；
弃权46,100股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0100%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意116,300股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的48.4382%；；
反对77,700股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的32.3615%；
弃权46,100股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的19.2003%。
3、审议通过关于《关于使用剩余募集资金、未有投资计划的募集资金及自有资
金对外投资的议案》的议案：
股东出席的总体情况：
总的表决结果：
同意 463,173,289 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的
99.9815%；
反对51,000股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0110%；
弃权34,600股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0.0075%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意154,500股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的64.3482%；；
反对51,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的21.2411%；
弃权34,600股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的14.4107%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫凯文律师事务所胡琪律师、董一平律师见证会议并出具了
法律意见书，其结论意见为：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及慈星股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及慈星股份章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
宁波慈星股份有限公司 董事会
二零一六年七月二十日
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