证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-037
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十七次会议于 2016 年 7 月 14 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于
2016 年 7 月 19 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人。会议由董事长袁歆先生主持，公司部
分监事及高管列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下决议：
1、 审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管
理制度>的议案》；
具 体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、 审议《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；
具 体 制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、 审议《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》；
具 体 制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、 审议《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》；
具 体 制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、 审议《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
具 体 制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、 审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
具 体 制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、 审议《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》；
同意公司名称由“四川山鼎建筑工程设计股份有限公司”变更为“山鼎设计
股份有限公司” （名称变更以工商行政管理部门实际核定为准），公司英文名称
由“Cendes Architechtural Design CO.,LTD”变更为“Cendes CO., LTD.”。
同意对《公司章程》第四条做出相应修改，公司所有规章制度涉及公司名称
的，均一并做相应修改。具体内容详见公司公告编号为 2016-038 的《关于公司
更名及修改<公司章程>部分条款的公告》。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
8、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的
议案》；
授权董事会办理工商、资质等证照变更公司名称的相关登记手续。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
9、 审议《关于<召开 2016 年第一次临时股东大会>的议案》。
董事会决定于 2016 年 8 月 12 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，具
体内容详见 2016 年 7 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第一次临时股东
大会通知的公告》。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届董事会
第十七次会议决议》。
特此公告。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 20 日
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