证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-031
洽洽食品股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通
知于2016年7月14日以书面送达方式发出，并于2016年7月19日在公司三楼会议室
召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监
事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，形成如下决议：
（一）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于使用
部分超募资金购买合肥华康资产管理有限公司 100%股权（拟新建洽洽工业园）
暨关联交易的议案》；
关联监事回避表决，本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
(二)会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用
部分超募资金投资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目的议案》；
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
(三)会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用
部分超募资金投资建设坚果分厂（洽洽工业园）建设项目的议案》；
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在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用超募资金中的
14,607.15 万元和 20,081.36 万元人民币分别投资建设电商物流中心（洽洽工业
园）项目、坚果分厂（洽洽工业园）建设项目，有利于促进公司线上业务发展，
并大力丰富公司产品的种类，夯实公司的业绩增长点，有助于提高募集资金的使
用效率，符合公司的长远发展规划。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
（四）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于申请
发行超短期融资券的议案》；
内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行超短
期融资券的公告》（公告编号：2016-034 ）。
本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
（五）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于对
全资子公司进行增资的议案》；
本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
（六）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于部
分募投项目建设完成及结余募集使用计划的议案》；
“食品工艺提升及自动化项目”已经达到了预定可使用状态，项目剩余资金
含利息暂时存放于募集资金专项账户。公司将结余募集资金转入超募资金账户，
有利于提高募集资金的管理，提高使用效率，符合公司发展的需要和股东利益最
大化原则，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规的有关规定，同意公司本次募投项目建设完成并将结余募集资金转入超募资
金账户的事项。超募资金投资项目“改造总部生产基地项目”已经达到预定可使
用状态，同意其项目结转，剩余资金暂时存放于超募资金账户。
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（七）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于对
募投项目新疆原料基地建设项目部分建设内容进行调整的议案》；
公司本次对募投项目“新疆原料基地建设项目”部分建设内容进行调整，是
基于对公司今后发展的综合考虑，并结合公司目前的实际情况，将该项目部分未
实施的建设内容基于当地的土质、水源等客观因素进行调整，调整后不再实施，
以降低募集资金的投资风险，实现公司效益最大化。公司本次对超募资金投资项
目“新疆原料基地建设项目”进行的调整，程序合法，未发现存在损害股东利益
的情形。因此，同意公司对超募资金投资项目“新疆原料基地建设项目”部分建
设内容进行调整。
三、备查文件
公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会
二〇一六年七月十九日
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