股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2016-031
佛山电器照明股份有限公司
关于授权适时减持部分国轩高科股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司拟通过大宗交易方式或集中竞价交易方式减持部分国轩高
科股票，由于资本市场变化及个股价格走势等因素具有不可控性，同
时还需慎重考虑减持时机、减持数量及减持价格等，因此本次交易具
有不确定性：
1、实际交易价格与国轩高科股票的历史价格可能存在较大差异；
2、实际减持数量与董事会授权减持的总量可能存在较大差异；
3、交易实施可能给公司带来收益波动较大的风险。
公司于 2016 年 7 月 19 日召开第八届董事会第六次会议，会议审
议通过《关于授权适时减持部分国轩高科股票的议案》，现把相关情
况公告如下：
一、交易概述
本公司持有国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”，证券
代码：002074）股票 73,006,150 股，占国轩高科总股本的 8.33%，该
股份为无限售条件流通股。
根据公司 2015 年经审计的财务报告，公司所持上述国轩高科股份
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的资产账面历史成本为 16000 万元，最近一期经审计的账面价值为
270,852.82 万元。按照 2016 年 7 月 18 日收盘价 41.85 元/股计算，公
司所持国轩高科股票的市值为 305,530.74 万元。
根据公司自身发展需要，做大做强公司主营业务，优化资产结构，
锁定投资收益，满足公司发展的资金需求，公司董事会同意授权管理
层自董事会审议通过该议案之日起至 2016 年 12 月 31 日期间，采取
大宗交易或集中竞价交易方式，依法合规、择机减持部分国轩高科股
票，减持数量为不超过 3650 万股（若此期间国轩高科有送股、转增
股本等股份变动事项，按股本变动比例相应调整减持数量），不超过
国轩高科目前总股本的 4.17%。
本次交易拟采取大宗交易或集中竞价交易方式进行，不构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本次交易之后，公司持有国轩高科的股票将下降至 36,506,150
股，约占国轩高科总股本的比例为 4.17%。
本次交易完成后，扣除成本及相关税收，将导致公司 2016 年度
归属于母公司的净利润与 2015 年度相比大幅增加，估计达到《深圳
证券交易所股票上市规则》9.3 条第（五）项“交易产生的利润占上
市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
五百万元”的标准，应当将此议案提交股东大会审议，但是根据《深
圳证券交易所股票上市规则》9.6 条的规定“上市公司发生的交易仅
达到本规则 9.3 条第（三）项或者第（五）项标准，且上市公司最近
一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，上市公司可以向本
所申请豁免适用 9.3 条提交股东大会审议的规定”。公司最近一个会
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计年度经审计的每股收益为 0.042 元，因此，公司符合申请将此议案
豁免提交股东大会审议的条件。
二、交易对方基本情况
本次交易将采取大宗交易或集中竞价交易方式进行。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次交易的标的资产为国轩高科股票（证券代码：002074），有
关国轩高科的基本情况请查阅其公开信息。
公司于 2010 年 7 月以 1.6 亿元收购合肥国轩高科动力能源有限
公司（以下简称“合肥国轩”） 2000 万股的股份，占合肥国轩 20%
的股份；2010 年 11 月至 2011 年 4 月，合肥国轩经过增资及资本公
积金转增股本后，公司持有合肥国轩的股份为 3000 万股，占合肥国
轩的股份比例为 18%；2011 年 6 月至 2013 年 1 月，合肥国轩经过多
次增资后，公司持有合肥国轩的股份为 3000 万股，占合肥国轩的股
份比例为 14.84%；2015 年 5 月，合肥国轩成功借壳江苏东源电器集
团股份有限公司（以下简称“东源电器”、证券代码：002074）上市，
公司持有合肥国轩的股份变更为持有东源电器股份，持股数量为
73,006,150 股,占东源电器的股份比例为 9.84%；2015 年 6 月，东源电
器非公开发行股份后，公司持有东源电器的股份为 73,006,150 股，占
东源电器的股份比例为 8.47%；2015 年 9 月，东源电器名称变更为国
轩高科股份有限公司（证券简称“国轩高科”，证券代码：002074）；
2015 年 12 月，国轩高科实施股权激励计划，公司持有国轩高科的股
份为 73,006,150 股，占国轩高科的股份比例为 8.33%。
2、标的资产原值、账面价值
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根据公司 2015 年经审计的财务报告，公司所持上述国轩高科股
份的资产账面历史成本为 16000 万元，最近一期经审计的账面价值为
270,852.82 万元。按照 2016 年 7 月 18 日收盘价 41.85 元/股计算，公
司所持国轩高科股票的市值为 305,530.74 万元。
公司持有国轩高科的股份不存在抵押、质押或者其他第三人权
利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查
封、冻结等司法措施情形。
四、承诺事项履行情况
2015 年 5 月，东源电器（即现在的国轩高科）经中国证监会核
准后，向合肥国轩股东发行股份购买合肥国轩的股权，公司承诺：“认
购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让，之后按中国证监会及深
交所的有关规定执行”。该部分股份于 2015 年 5 月 15 日在深圳证券
交易所上市。
截止目前，公司已遵守了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
五、减持国轩高科股份计划及数量
1、减持股东名称：佛山电器照明股份有限公司
2、减持目的：公司自身发展需要，优化资产结构，增加投资收
益，满足公司发展的资金需求
3、股份来源：见上述“三、交易标的基本情况”
4、减持时间：董事会审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日
5、减持数量及比例：截至 2016 年 12 月 31 日，减持数量不超过
3650 万股（若此期间国轩高科有送股、转增股本等股份变动事项，
按股本变动比例相应调整减持数量），减持股份数量不超过国轩高科
目前总股本的 4.17%。
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6、减持价格：按照实施减持行为时的市场价格确定
7、减持方式：通过大宗交易或集中竞价方式
如果公司采取集中竞价方式减持股份，公司将提前 15 个交易日
披露减持计划，且任意连续 3 个月内通过证券交易所集中竞价减持股
份的总数，不超过国轩高科股份总数的 1%。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是根据公司自身发展需要，优化资产结构，回笼部分资
金，做大做强公司主营业务，满足公司发展的资金需求。公司减持部
分国轩高科股票，可以降低投资风险，有利于改善公司财务状况，增
加投资收益。本次交易将对公司 2016 年财务状况和经营成果产生积
极、正面的影响。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司减持部分国轩高科股票，符合公司自身
发展实际，有利于公司聚焦主业，优化资产结构，保证投资收益，降
低资本市场波动带来的风险。公司减持部分国轩高科股票事宜的审议
程序、减持计划符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，
同意公司减持部分国轩高科股票。
八、相关风险提示
公司拟通过大宗交易方式或集中竞价交易方式减持部分国轩高
科股票，由于资本市场变化及个股价格走势等因素具有不可控性，同
时还需慎重考虑减持时机、减持数量及减持价格等，因此本次交易具
有不确定性：
1、实际交易价格与国轩高科股票的历史价格可能存在较大差异；
2、实际减持数量与董事会授权减持的总量可能存在较大差异；
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3、交易实施可能给公司带来收益波动较大的风险。
九、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于授权适时减持部分国轩高科股票议案的独立意
见
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 19 日
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