证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-055
天津鹏翎胶管股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次董事会由董事长张洪起先生召集，会议通知于2016年7月12日以专
人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于2016年7月19日上午9:30在公司主楼609会议室以现场及通
讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事7人，其中独立
董事陈胜华通过通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》
公司《2016年半年度报告摘要》、《2016年半年度报告全文》于 2016 年 7
月 20 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》
表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
具体信息详见公司于 2015 年 7 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信
业务的公告》。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
2016 年 7 月 19 日
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