股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-066 号
山东胜利股份有限公司
八届十六次董事会会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司八届十六次董事会会议（临时）通知于2016年7月15日以书面及
电子邮件方式发出。
2.本次会议于2016年7月19日以通讯表决（传真）方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事10人，实际参加表决董事10人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
1.关于公司筹划发行股份购买资产并配套融资事项停牌期满申请继续
停牌的议案
目前，公司本次发行股份购买资产并配套融资事项相关工作仍正在进一
步推进，评估、审计等工作正在进行，交易对手方及标的资产尚需进一步确
定，交易方案具体内容亦需进一步商讨。基于上述原因，公司预计无法按照
深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9 号—上市公司停复牌业务》
要求在2016年7月21日前披露交易预案或者报告书及公司股票复牌。
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为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，保障本次重
组工作的顺利进行，维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，
同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年7月20日开市起继续停
牌。同时，公司承诺争取在累计不超过3个月的时间内披露交易预案或者报
告书，即争取最晚将在2016年8月23日前按照《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露交易预案或者
报告书（详见2016-068号专项公告）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于修订公司《合资公司财务资助管理办法》的议案
同意公司《合资公司财务资助管理办法（修订稿）》，具体内容详见指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十日
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