证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2016-057
奥瑞德光电股份有限公司
关于公司及全资子公司拟申请银行授信
暨实际控制人及公司提供担保的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）
及全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有
限”）
实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为公司，以及实际控制人左
洪波、褚淑霞夫妇及本公司拟为奥瑞德有限的银行授信提供担保。截
止目前实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇共计为奥瑞德有限提供实际贷
款担保 71,867 万元。
关联人回避事宜：该担保事项构成关联交易，在审议此项关
联交易事项时，关联董事回避表决，非关联董事一致同意此项议案。
本次关联交易尚需提交股东大会审议。
截至目前本公司无对外担保事项。
上述议案须经股东大会审议通过。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十九次会议于2016年7月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加
表决董事7人，实际参加7人。关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避
表决，由包括3名独立董事在内的5名非关联董事表决。本次会议召开
符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式
通过了《关于公司及全资子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司
提供担保的关联交易的议案》。
一、本次授信担保概述
1、本公司拟申请综合授信额度人民币0.9亿元，授信期限1年。
公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇提供连带责任担保。
2、奥瑞德有限拟申请综合授信额度人民币0.8亿元，授信期限1
年。公司提供保证担保，公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇提供连
带责任担保。
3、奥瑞德有限拟申请贸易融资授信额度人民币 2亿元，授信期
限1年。公司提供保证担保，公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇提
供连带责任担保。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
左洪波先生及褚淑霞女士作为一致行动人分别持有本公司股份
145,764,697股、98,426,933股，合计持有244,191,630股，占公司总
股本的31.83%，为公司的实际控制人。
三、本次授信、担保的基本情况
1、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请
综合授信事项。
本公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请一
年期综合授信额度0.9亿元人民币，可用于流动资金贷款、银行承兑
汇票敞口等。公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为上述事项提供
连带责任担保。
2、关于奥瑞德有限向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分
行申请综合授信事项。
奥瑞德有限拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申
请一年期综合授信额度0.8亿元人民币，可用于流动资金贷款、银行
承兑汇票敞口等。公司拟为奥瑞德有限上述事项提供保证担保；公司
实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为上述事项提供连带责任担保。
3、关于奥瑞德有限向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分
行申请贸易融资授信事项。
奥瑞德有限拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申
请一年期贸易融资授信额度 2 亿元人民币，可用于结构性存款质押
开立银行承兑汇票。公司拟为奥瑞德有限上述事项提供保证担保；公
司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为上述事项提供连带责任担保。
四、关联担保的影响
本次授信关联担保是实际控制人为本公司，实际控制人及公司为
全资子公司奥瑞德有限向银行申请授信提供的担保，关联方提供担保
并未收取任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动。
五、审批程序及独立董事意见
公司第八届董事会第十九次会议应参加表决董事 7 人，实际参加
7 人。关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决，由包括 3 名独立
董事在内的 5 名非关联董事表决通过上述议案。
公司独立董事对上述关联担保事项事前认可并发表独立意见认
为：该等担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律
法规的情形，符合公司及子公司实际生产经营需要, 有利于公司整体
利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经我们事前认可
同意后将上述事项提交董事会审议，公司董事会在审议相关议案时，
关联董事已回避表决,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
上述关联担保尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大
会上回避表决。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
公司目前不存在为关联方提供担保的情况。截止目前，公司尚无
任何对外担保及逾期担保事项；实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇共计
为奥瑞德有限提供实际贷款担保 71,867 万元。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、公司董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2016 年 7 月 19 日
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