股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-038
青岛国恩科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董
事会第十五次会议于 2016 年 7 月 19 日 15:00 在公司办公楼三楼会议室召开。本
次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2016 年 7 月 14 日以专
人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方
式召开，应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9
人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司收购青岛益青药用胶囊有限公司 100%股权的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《青岛国恩科技股份有限公司关于收购青岛益青药用胶囊有限公司 100%股
权的公告》详见 2016 年 7 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于签署<关于青岛益青药用胶囊有限公司之附生效条件
的股权转让协议>之补充协议的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三 ）审议通过《关于签署<业绩承诺与保证协议>之补充协议的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十日
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