证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-071
江苏中超控股股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议
于 2016 年 7 月 19 日下午 3 点在公司会议室召开，本次会议已于 2016 年 7 月 14
日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议
应到监事 7 人，实到监事 7 人，其中何志东以通讯方式参加。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认
真审议，做出如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施的议案》
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本次非公开发行股票对即
期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施，公司相关主体对公司
填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订本次非公开发行 A 股股票预案的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见 2016 年 7 月 20 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）公司《江苏中超控股股份有限公司非公开发行股票预
案（第三次修订稿）》 。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司监事会
二〇一六年七月十九日
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