证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-040
湖南中科电气股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2016年7月11日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2016年7月19日上午9:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议会
址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席
或缺席本次会议，苏天森、陈少明、张泽云3名独立董事及外部董事邓亮以通讯表决方
式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由董事长余新女士主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次
会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》 ；
董事会同意公司向深圳证券交易所申请本次重大资产重组事项继续停牌一个月，即
申请自 2016 年 5 月 23 日起累计停牌时间不超过 3 个月。待本次重组有关事项确定后，
公司将及时公告并申请公司股票复牌。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
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