证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2016-063
上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2016 年 7 月 18 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开
前三日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场和通讯表决相结合的方
式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。
董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，为了充
分发挥资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司拟将募集资金投资项
目的节余资金（含利息收入和合同尾款）共计人民币 15,398.50 万元用于永久性
补充公司流动资金（其中 6,701 万元为募投项目的铺底流动资金，用于募投项目
的运营）。
具体内容详见 2016 年 7 月 19 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用节余募集资金永久性补充流
动资金的公告》。
公司独立董事、监事会和保荐机构东吴证券股份有限公司对该议案发表了意
见，详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》
公司将使用暂时闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品，最高购买额度
不超过人民币 30,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，该事项自股东大
会审议通过之日起一年之内有效。
具体内容详见 2016 年 7 月 19 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用自有资金购买金融机构理财
产品的公告》。
公司独立董事、监事会和保荐机构东吴证券股份有限公司对该议案发表了意
见，详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《内幕信息知情人登记管理制度》内容详见 2016 年 7 月 19 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过了《关于制订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
《投资者投诉处理工作制度》内容详见 2016 年 7 月 19 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、审议通过了《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
《公司 2016 年第二次临时股东大会会议通知》内容详见 2016 年 7 月 19 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 18 日
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