证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编码:2016-064
上海良信电器股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议
于 2016 年 7 月 18 日在良信公司二号会议室召开,本次会议通知和议案已于会议
召开前三日以电话、电子邮件等形式发出,应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人。会议由监事会主席王建东先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符
合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,
会议决议合法有效。
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》。
经审核,监事会认为:公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小
企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,有利于解
决公司流动资金需求,提高公司资金使用效率,加强公司运营资金实力,降低财
务成本,实现公司和股东利益最大化,不存在损害公司及全体股东,特别是中小
股东利益的情形,同意公司使用节余募集资金永久性补充流动资金。
具体内容详见 2016 年 7 月 19 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于使用节余募集资金永久性补充流
动资金的公告》。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用自有资
金购买金融机构理财产品的议案》。
经审核,监事会认为:公司使用自有资金购买银行理财产品,履行了必要的
审批程序,目前公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建
设需求的前提下,使用自有资金购买短期保本型金融机构理财产品,有利于提高
公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见 2016 年 7 月 19 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于使用自有资金购买金融机构理财
产品的公告》。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
监事会
2016 年 7 月 18 日