证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-032
中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第七次会议（通讯）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第七次会议于 2016 年 7 月 18 日上午 10 时在北京市朝阳区东三环中
路乙 10 号艾维克大厦 20 层公司会议室，以通讯方式召开。会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长孟祥泰先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过了《关于 2016 年度第二次股东大会取消部分议案
的议案》
考虑到对外担保事项的重要性和复杂性，基于对外担保的审慎性
原则，公司拟仅对公司或子公司 2016 年度向中航资本国际或其子公
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司提供担保额度进行审议，2017 年度向中航资本国际或其子公司提
供担保额度根据业务开展情况另行确定，并按照上市规则及公司章程
的规定另行履行审批程序。
因此，公司董事会决定撤销第七届董事会第五次会议审议通过的
《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其
子公司提供担保的议案》，并取消公司 2016 年第二次临时股东大会的
相关议题。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》有关规定。
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 19 日
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