证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-047
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第二十四次会议于 2016 年 7 月 18 日在公司会议室召开，应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人，其中藤井郭行监事书面委托周海扬监事出席会
议并表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议本次会议的各项议案，经逐项表决形成如下决议：
一、审议通过《关于核查公司第二期股权激励计划首次授予限制
性股票的激励对象第一次期解锁资格的议案》：
监事会对公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对
象进行了核查，确认公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的
激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不
存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认为
公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象，符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》，以及公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相
关规定，作为公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对
象的主体资格是合法的，激励是有效的；同意为公司第二期股权激励
计划首次授予限制性股票的 117 名激励对象办理第一次解锁手续。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表出任的监事
候选人的议案》：
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鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关
规定，经协商决定提名下列三位作为公司第六届监事会股东代表出任
的监事候选人，提交公司股东大会选举：
1、提名周海扬先生为公司第六届监事会股东代表出任的监事候选人；
2、提名藤井郭行先生为公司第六届监事会股东代表出任的监事候
选人；
3、提名王三宁先生为公司第六届监事会股东代表出任的监事候选人。
上述议案的各子议案经分项表决，表决结果均为：赞成 5 票，反
对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
第六届监事会股东代表出任的监事候选人简历见本公告附件。
特此公告。
备查文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司
监 事 会
2016 年 7 月 18 日
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附件：
东睦新材料集团股份有限公司
第六届监事会股东代表出任的监事候选人简历
周海扬：男，中国籍，1948 年 7 月生，大专学历，经济师
1971 年 10 月进入宁波粉末冶金厂，曾任宁波粉末冶金厂车间主任、
动力科科长、销售科科长、厂长助理。1995 年 7 月至 2002 年 2 月任宁
波金鸡集团副总经理。2002 年 2 月至 2004 年 8 月任公司总经理助理兼
生产管理部部长，2004 年 8 月至 2010 年 8 月任公司副总经理兼业务部
部长。2010 年 8 月 6 日起不再担任公司高管（退休）。
2013 年 4 月起任公司监事会监事，2013 年 8 月起任公司监事会主席。
现任宁波金广投资股份有限公司董事。
藤井郭行：男，日本国籍，1958 年 6 月生，大学肄业
曾在睦特殊金属工业株式会社营业部长，现任睦特殊金属工业株式
会社取缔役（董事）、睦香港有限公司总经理，睦星塑胶（深圳）有限
公司董事长。
2006 年 3 月起任公司监事会监事。
王三宁：男，中国籍，1965 年 7 月生，大专学历，会计师
曾任宁波市机械工业局财务处科员，宁波机械冶金冶金控股（集
团）有限公司财务企管处主任科员，宁波中元房地产开发有限公司财
务总监。现任宁波友利投资有限公司副总经理。
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