证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-70
厦门三五互联科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016 年 7 月
13 日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第四届监事会第一次会议（以下
简称“本次会议”）通知，并于 2016 年 7 月 18 日在厦门软件园二期观日路 8 号
公司总部会议室以现场表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主
持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举余成斌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，至第四届监事会届满
为止。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 7 月 19 日
附件
余成斌先生，男，中国国籍，1971年出生，大学本科；1992年毕业于厦门水
产学院，2007年-2010年于厦门大学管理学院攻读EMBA。历任厦门灿坤电器股份
有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理、2
003年9月至今任本公司总监。余成斌先生持有公司股票1,500股；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
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