证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－070
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第三届董事
会第三十六次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 7 月 15 日在公司科研大楼会议
室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 7 月 8 日以电话、书面形
式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表
决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于收购云南惠康再生能源开发有限公司 65%股权的议
案》。
为进一步拓展垃圾发电业务、实现资源共享、共同发展，公司拟现金出资
1,500 万元收购云南惠康再生能源开发有限公司（以下简称“云南惠康”）65%的
股权，本次股权转让完成后，公司将成为云南惠康的控股股东。
审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于部分应收账款收益权转让并回购融资的议案》
为盘活资产、补充流动资金、降低财务费用，公司计划将 1.95 亿元应收账
款收益权转让，转让价格 1.5 亿元、转让期限两年；到期后公司溢价回购。
公司董事会授权经营层与金融机构协商签订《应收账款收益权转让与回购协
议》等具体融资申请文件。
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审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于向广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》
广东博海昕能环保有限公司（以下简称“广东博海昕能”）为公司合营企业，
为拓展业务需要，广东博海昕能计划向东莞农商银行申请总额不超过 5,000 万元
的固定资产贷款。
为支持合营企业发展、协助合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，公
司拟向广东博海昕能提供总额不超过 2,500 万元、期限六年的连带责任担保，专
项用于广东博海昕能办理上述银行贷款申请。
审议结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二 O 一六年七月十八日
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