证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-28-02
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三
届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合
的方式于 2016 年 07 月 11 日送达。本次会议于 2016 年 07 月 17 日上午 11:30 在
北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；现场表决监事 2 名，通讯表决监事 1
名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金对 InflaRx GmbH 进行投资的
议案》；
本次香港子公司使用自有资金 1810 万欧元对 InlaRx GmbH 进行投资，符合
公司及全体股东的利益，有助于公司进入国际市场，不存在损害股东利益的情况。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不
构成关联交易。
经审议，同意舒泰神香港子公司使用自有资金 1810 万欧元对 InlaRx GmbH
进行投资。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
监事会
2016 年 07 月 18 日
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