证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2016-036
永清环保股份有限公司
第三届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2016 年 7 月 12 日向全体
董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第三届董事会 2016 年第三次临时会议
的通知，会议于 2016 年 7 月 17 日以通讯表决方式举行，本次会议应参与表决董
事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议由董事长刘正军先生主持，会议的召开程
序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。
公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任
隆玉周先生担任公司副总经理的议案》
因公司经营发展需要，经公司总经理提名和董事会提名委员会审议，拟聘任
隆玉周先生担任公司副总经理，分管公司土壤修复业务。隆玉周先生个人简历如
下：
隆玉周，男，汉族，1971 年 4 月生，大学学历，注册一级建造师。2001 年
4 月—2003 年 11 月，北京电力建设公司环保分公司副经理；2003 年 11 月—2016
年 4 月，一直在国电集团从事环保和新能源业务，先后任北京国电龙源环保工程
有限公司工程部副经理、国电科技环保集团有限公司新能源部副经理兼国电无棣
生物质发电有限公司总经理、北京国电龙源环保工程有限公司总经理助理、国电
龙源电力技术工程有限责任公司副总经理、北京国电龙源环保工程有限公司副总
经理。2016 年 5 月加入永清环保股份有限公司。
隆玉周先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，与公司控股股东之间不存在关联关系。
二、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任罗
启仕先生担任公司总工程师的议案》
公司作为最早战略布局土壤修复领域的环保上市公司之一，近年已取得该领
域一系列领先行业的技术突破与经验成果，形成了从研发、设计、修复药剂生产
到工程施工的土壤修复业务完整产业链，并明确部署以土壤修复业务作为未来发
展的核心。因公司业务发展需要，并结合罗启仕先生资深的专业背景与丰富的行
业经验等优势，拟聘任罗启仕先生担任公司总工程师。罗启仕先生个人简历如下：
罗启仕，男，汉族，1970 年 9 月生，清华大学工学博士（环境科学与工程
专业），环境保护高级工程师。1997 年 8 月－2001 年 8 月先后担任重庆市环境科
学研究所水所助理工程师、生态所副所长；2005 年 1 月－2014 年 11 月先后担任
上海市环境科学研究院固体废物与土壤环境研究所所长、国家环境保护城市土壤
污染控制与修复工程技术中心副主任；2014 年 12 月－2016 年 2 月担任上海市环
境工程设计科学研究院有限公司副总经理、上海环境卫生工程设计院副院长、上
海污染场地修复工程技术中心常务副主任；2016 年 3 月至今担任永清环保股份
有限公司上海分公司负责人。
罗启仕先生先后主持或参与编制了环保部、住建部和上海市的土壤及地下
水修复相关标准共 9 项，包括《污染场地土壤修复技术导则（HJ25.4-2014）》等
场地环境系列标准；主持或为主承担了国家及省部级土壤及地下水修复相关重大
科研课题 6 项、土壤及地下水修复工程项目 20 多项(包括世博会场地、迪士尼场
地、大型居住区建设场地等)以及土壤及地下水污染调查、风险评估、修复工程
设计等咨询项目超过 80 项；协助组建省部级工程技术中心 2 个(国家环境保护
城市土壤污染控制与修复工程技术中心、上海污染场地修复工程技术研究中心)；
获省部级科技奖励 4 项；授权专利共 29 项；发表学术论文共 69 篇。
三、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于北京银
行长沙分行、浦发银行长沙分行为公司提供综合授信额度的议案》
北京银行长沙分行同意向我公司提供授信额度人民币 10000 万元，期限为 1
年。本次银行授信将由湖南永清投资集团有限责任公司无偿提供担保，授权公司
董事长在北京银行长沙分行授信额度内审批贷款及资产抵押事宜，授权董事长签
署相关合同。
浦发银行长沙分行同意向我公司提供授信额度人民币 7000 万元，期限为 1
年。本次银行授信将由湖南永清投资集团有限责任公司无偿提供担保，授权公司
董事长在浦发银行长沙分行授信额度内审批贷款及资产抵押事宜，授权董事长签
署相关合同。
特此公告
永清环保股份有限公司董事会
2016 年 7 月 18 日
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