证券代码：002530 公告编号：2016-049
江苏丰东热技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议
的通知以电子邮件、传真方式于 2016 年 7 月 13 日向全体监事发出。会议于 2016 年
7 月 16 日上午 10:30 在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开。会议
应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。
监事朱小军、许红明以现场方式出席会议，监事张广仁以通讯表决方式出席会议。
会议由监事会主席张广仁先生召集和主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
进一步确认的议案》
本次交易的整体方案为：公司向特定对象方欣科技有限公司（以下简称“方欣
科技”）的全体股东，即徐正军、王金根、北京众诚方圆投资中心（有限合伙）、深
圳市金蝶软件配套用品有限公司、苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）、广
州西域洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙）、曹锋、邓国庭 8 名股东，以非公
开发行股份方式购买其合计持有的方欣科技 100%股权并募集配套资金（以下简称
“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上
市公司重大资产重组。
本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两项内容。本公司进一步确认，
1
证券代码：002530 公告编号：2016-049
其中，发行股份购买资产系与募集配套资金的足额认缴互为前提，其中任何一项未
获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部
门的批准）或募集配套资金未能足额缴付到位，则本次交易自始不生效。其中，募
集配套资金的数额以最终中国证监会审核批准的金额为准。
本次交易的最终方案以中国证监会核准的方案为准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占全体监事人数的 100%。
2、审议通过了《关于签署附条件生效的＜发行股份购买资产协议书之补充协议
（二）＞的议案》
同意公司与交易对方共同签署附条件生效的《发行股份购买资产协议书之补充
协议（二）》，该协议经公司董事会审议通过后，与《发行股份购买资产协议书》
一并生效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占全体监事人数的 100%。
3、审议通过了《关于签署附条件生效的＜股份认购协议书之补充协议＞的议案》
同意公司与配套资金认购方朱文明、束昱辉、谢兵、徐锦宏分别签署附条件生
效的《股份认购协议书之补充协议》，该协议经公司董事会审议通过后，与《股份
认购协议书》一并生效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占全体监事人数的 100%。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司监事会
2016 年 7 月 16 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
