证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2016-050
金花企业（集团）股份有限公司
为关联方继续提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：西安世纪金花宜品生活用品有限公司
本次担保金额为人民币 1.5 亿元，为前期担保事项展期续保
本次担保由金花投资控股集团有限公司提供等额反担保
截至本公告日，公司对外担保金额为人民币 1.5 亿元，无逾期担保
一、担保情况概述
（一）经公司第七届董事会第十三次会议审议并经 2015 年度股东大会审议
通过，西安世纪金花宜品生活用品有限公司（以下简称“宜品生活”）因经营需
要，向渤海国际信托股份有限公司申请 1.5 亿元、期限三个月的流动资金贷款，
由公司全资子公司金花国际大酒店有限公司“西安市房权证碑林区字第 092613
号”房产证项下房产提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。（详见公
司 2016 年 4 月 1 日披露“临 2006-024、临 2006-025”号、2016 年 4 月 19 日披
露“临 2006-028”号公告）
（二）鉴于宜品生活原计划归还上述借款的其他融资业务正在办理之中，
同时基于该公司业务的良好发展，经借贷双方协商，上述借款展期三个月，展期
到期后归还该笔借款，提请公司继续以原方式为该笔贷款提供担保，公司第七届
董事会第十七次会议审议通过该议案，同意将该议案提交公司 2016 年度第三次
临时股东大会审议，董事会审议该提案时关联董事吴一坚、秦川、孙圣明回避表
决。
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二、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称：西安世纪金花宜品生活用品有限公司
注册资本：4000 万元人民币
住所：西安市莲湖区西大街 1 号
法定代表人：张秦珍
经营范围：家居饰品、办公用品、建筑建材、五金交电、化工产品、针纺
织品、服装鞋帽、家用电器、日用百货、黄金制品、食品等的销售。
财务状况：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 15443.02 万元，总负
债 10834.61 万元，净资产 4608.41 万元，净利润 770.80 万元（经审计）。截止
2015 年 12 月 31 日，总资产 15490.17 万元，总负债 10663.60 万元，净资产 4826.57
万元，净利润 218.16 万元（未经审计）。截止 2016 年 5 月 31 日，总资产 28230.18
万元，总负债 23309.86 万元，净资产 4920.33 万元，净利润 93.76 万元（未经
审计）。
主要业务情况：宜品生活成立于 2008 年 8 月，以经营进口高端商品为主，
经过近几年的发展，截止 2015 年底拥有 23 家门店，经营面积达 3 万多平米。宜
品生活拥有众多高端会员客户，通过对高质量生活用品的整合，提供高品质的服
务, 实现高层次化的管理模式，以求形成统一的连锁超市的品牌形象，公司秉承
“宜品生活，家的方向”的经营理念，为消费者提供便捷、优质的服务，体现了
对顾客及会员的延伸服务。在不断扩大市场规模的同时，加大品牌战略建设，通
过商品优势、服务优势等凸显“宜品生活”品牌优势，逐步打造市场成熟度、社
会美誉度、品牌影响力、高品质定位，促进公司发展
（二）与公司关系
该公司在股权结构上与公司及公司股东无关联关系，与公司实际控制人控
制下的世纪金花股份有限公司在业务上存在紧密合作，世纪金花股份有限公司同
意该公司名称冠以“世纪金花”字样并使用世纪金花标识，且担保事项提案由公
司控股股东金花投资控股集团有限公司提交，因此公司董事会基于实质重于形式
的判断和充分保护中小股东利益的谨慎原则，决定本次担保事项适用依据关联交
易决策和批准程序。
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三、担保协议的主要内容
（一）原抵押合同
1、合同主体：
抵押人：金花国际大酒店有限公司
抵押权人：渤海国际信托股份有限公司
2、担保范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于主债权、利息（包括
复利和罚息）、违约金、赔偿金及抵押权人实现债权与担保权利而发生费用。
3、抵押资产：金花国际大酒店有限公司“西安市房权证碑林区字第 092613
号”房产证项下房产提供抵押担保。
4、担保期限：三个月
（二）原担保合同
1、合同主体：
保证人：金花企业（集团）股份有限公司
债权人：渤海国际信托股份有限公司
2、担保范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包
括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人
实现债权与担保权利而发生费用。
3、担保方式：连带责任保证
4、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后
两年止，债务展期的，经保证人同意，保证期至展期协议重新约定的债务履行期
限届满之日后两年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期
间至债权人宣布的债务提前到期日后两年止。如主合同项下的债务分期履行，则
对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务期限届满之日后两年止。
（三）展期抵押及担保合同
原借款合同项下债务展期三个月，原抵押合同及担保合同条款在展期期间
完全继续有效。
四、反担保
金花投资控股集团有限公司继续为此次担保提供等额反担保
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五、董事会意见
鉴于宜品生活原计划归还上述借款的其他融资业务尚未办理结束，同时基于
该公司业务的良好发展，经借贷双方协商，上述借款展期三个月，展期到期后即
归还该笔借款，公司继续以原方式为该笔贷款提供担保，即以公司全资子公司金
花国际大酒店有限公司的物业提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。
本次借款展期的三个月到期日即为上述担保责任解除日。
宜品生活本次贷款用于其日常经营所需流动资金，该公司经营正常，且公司
控股股东金花投资控股集团有限公司提供反担保，公司风险相对较低。
独立董事意见：
1、我们审阅了股东关于担保事项的提案及相关资料，认为符合董事会议事
规则的相关规定，同意提交董事会予以审议。
2、董事会决定将本项担保事项适用关联交易程序进行审议和批准，是基于
实质重于形式的判断及充分保护中小股东利益的谨慎原则。
3、西安世纪金花宜品生活用品有限公司经营正常，且由公司控股股东金花
投资控股集团有限公司提供反担保，风险相对较低和可控。同时，董事会及时督
促管理层必须密切关注被担保方贷、还款情况。
4、董事会在审议此项议案中，关联董事进行了回避，决策程序合法有效。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，除上述担保事项外，公司及控股子公司无其他对外担保，
也无公司对控股子公司提供的担保的情况。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2016 年 7 月 18 日
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