股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2016-035
盛达矿业股份有限公司
八届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 7 月 17 日以
通讯方式召开了八届二十次董事会会议，本次会议通知及文件于 2016
年 7 月 13 日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于第二次调整公司发行股份购买资产并募集配
套资金方案的议案》
公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股
份购买资产并募集配套资金方案的议案》，同时授权公司董事会根据
审批部门要求对本次重大资产重组方案进行相应调整。
由于募集配套资金项目中支付中介机构及信息披露费用实际发生
额低于预计额，该项费用总额由原预计 5,000 万元变更为 2,986.35
万元。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意本
次交易募集的配套融资总额调整为不超过 121,834.80 万元，不超过
拟购买标的资产交易价格的 73.45%；公司拟发行股份募集配套资金的
发行股数从 93,682,639 股调整为 92,159,456 股。除此之外，本次重
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大资产重组方案的其他内容未发生变化。
上述调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整，且公司董
事会已经取得相关授权，本次调整无需经公司股东大会审议通过。
公司独立董事已就上述事项事前认可并发表了独立意见。
关联董事赵满堂、朱胜利、马江河、赵庆依法对此议案回避表决。
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司与盛达集团签署<股份认购协议之补充
协议二>的议案》
由于本次重组募集配套资金项目中实际支付中介机构及信息披露
费用低于预计额，本次重组募集配套资金的总额应随之调整。依据公
司股东大会的授权，董事会将本次重组募集配套资金的金额由原不超
过 123,848.45 万元调整为不超过 121,834.80 万元，募集配套资金拟
发行的股份数量由原不超过 93,682,639 股调整为不超过 92,159,456
股。董事会同意公司就此事项与本次重组募集配套资金的认购方甘肃
盛达集团股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议二》。
公司独立董事已就上述事项事前认可并发表了独立意见。
关联董事赵满堂、朱胜利、马江河、赵庆依法对此议案回避表决。
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户
存储三方及四方监管协议的议案》
公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证监会《关
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于核准盛达矿业股份有限公司向三河华冠资源技术有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】1399 号）
核准。为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理
办法》等有关规定，经与会董事审议，同意公司在浙商银行兰州分行
营业部设立募集资金专项账户，并授权公司管理层全权办理与本次募
集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于签署募集资金三方及四方
监管协议等文件。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年七月十七日
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