证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-074
朗姿股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议
通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，并于2016年6月20日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《朗姿股份
有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
一、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长申东日先生
3、会议召开时间：2016年7月15日下午2:00
4、会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗
姿大厦）4层401会议室
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2016年7
月15日下午2:00在公司会议室召开，网络投票时间为2016年7月14日至
2016年7月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2016年7月15日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月14日15∶00至
2016年7月15日15∶00期间的任意时间。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
二、 会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计17名，代表股份265,285,281
股，占公司有表决权股份总额的66.3213%。
其中，现场表决的股东及股东代表3名，代表股份265,186,200股，占公司有
表决权股份总额的66.2966%；通过网络投票的股东14人，代表股份99,081股，占
公司有表决权股份总额的0.0248％。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有3名，持有股份
265,186,200股，占公司有表决权股份总额的66.2966%；中小股东(持有股份未超
过5%的股东)共有14名，持有股份99,081股，占公司有表决权股份总额的0.0248%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会
议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 议案审议表决情况
1、审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
表决结果：同意265,225,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；
反对59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意39,181股，占出席会议中小股东所持股份的
39.5444％；反对59,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.4556％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
2.01 发行股票的类型和面值
表决结果：同意265,194,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657％；
反对57,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％；弃权33,100股（其中，
因未投票默认弃权33,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125％。
中小股东总表决情况：同意8,181股，占出席会议中小股东所持股份的
8.2569％；反对57,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3361％；弃权33,100
股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议中小股东所持股份的
33.4070％。
2.02 发行方式
表决结果：同意265,194,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657％；
反对57,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％；弃权33,100股（其中，
因未投票默认弃权33,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125％
中小股东总表决情况：同意8,181股，占出席会议中小股东所持股份的
8.2569％；反对57,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3361％；弃权33,100
股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议中小股东所持股份的
33.4070％。
2.03 发行对象
表决结果：同意265,194,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657％；
反对57,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％；弃权33,100股（其中，
因未投票默认弃权33,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125％。
中小股东总表决情况：同意8,181股，占出席会议中小股东所持股份的
8.2569％；反对57,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3361％；弃权33,100
股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议中小股东所持股份的
33.4070％。
2.04 发行数量
表决结果：同意265,194,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657％；
反对57,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％；弃权33,100股（其中，
因未投票默认弃权33,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125％。
中小股东总表决情况：同意8,181股，占出席会议中小股东所持股份的
8.2569％；反对57,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3361％；弃权33,100
股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议中小股东所持股份的
33.4070％。
2.05 认购方式
表决结果：同意265,194,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657％；
反对57,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％；弃权33,100股（其中，
因未投票默认弃权33,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125％。
中小股东总表决情况：同意8,181股，占出席会议中小股东所持股份的
8.2569％；反对57,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3361％；弃权33,100
股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议中小股东所持股份的
33.4070％。
2.06 定价基准日、发行价格与定价方式
表决结果：同意265,194,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657％；
反对57,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％；弃权33,100股（其中，
因未投票默认弃权33,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125％。
中小股东总表决情况：同意8,181股，占出席会议中小股东所持股份的
8.2569％；反对57,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3361％；弃权33,100
股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议中小股东所持股份的
33.4070％。
2.07 锁定期安排
表决结果：同意265,194,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657％；
反对57,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％；弃权33,100股（其中，
因未投票默认弃权33,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125％。
中小股东总表决情况：同意8,181股，占出席会议中小股东所持股份的
8.2569％；反对57,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3361％；弃权33,100
股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议中小股东所持股份的
33.4070％。
2.08 上市地点
表决结果：同意265,194,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657％；
反对57,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％；弃权33,100股（其中，
因未投票默认弃权33,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125％。
中小股东总表决情况：同意8,181股，占出席会议中小股东所持股份的
8.2569％；反对57,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3361％；弃权33,100
股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议中小股东所持股份的
33.4070％。
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意265,194,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657％；
反对57,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％；弃权33,100股（其中，
因未投票默认弃权33,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125％。
中小股东总表决情况：同意8,181股，占出席会议中小股东所持股份的
8.2569％；反对57,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3361％；弃权33,100
股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议中小股东所持股份的
33.4070％。
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
表决结果：同意265,194,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657％；
反对57,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％；弃权33,100股（其中，
因未投票默认弃权33,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125％。
中小股东总表决情况：同意8,181股，占出席会议中小股东所持股份的
8.2569％；反对57,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3361％；弃权33,100
股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议中小股东所持股份的
33.4070％。
2.11 募集资金投向
表决结果：同意265,194,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657％；
反对57,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％；弃权33,100股（其中，
因未投票默认弃权33,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125％。
中小股东总表决情况：同意8,181股，占出席会议中小股东所持股份的
8.2569％；反对57,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.3361％；弃权33,100
股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议中小股东所持股份的
33.4070％。
3、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
表决结果：同意265,225,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；
反对59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意39,181股，占出席会议中小股东所持股份的
39.5444％；反对59,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.4556％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票不构成关联交易的议案》。
表决结果：同意265,225,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；
反对59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意39,181股，占出席会议中小股东所持股份的
39.5444％；反对59,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.4556％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及拟采取填补
措施方案的议案》。
表决结果：同意265,225,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；
反对59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意39,181股，占出席会议中小股东所持股份的
39.5444％；反对59,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.4556％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意265,225,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；
反对59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意39,181股，占出席会议中小股东所持股份的
39.5444％；反对59,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.4556％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》。
表决结果：同意265,225,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；
反对59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意39,181股，占出席会议中小股东所持股份的
39.5444％；反对59,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.4556％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股
票相关事宜的议案》。
表决结果：同意265,225,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；
反对59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意39,181股，占出席会议中小股东所持股份的
39.5444％；反对59,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.4556％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上 述 议 案 具 体 内 容 已 于 2016 年 6 月 20 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
金杜律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的
资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所出具的《关于朗姿股份有限公司2016年第二次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告
朗姿股份有限公司董事
会
2016 年 7 月 18 日
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