永艺家具股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会 议 资 料
（603600）
二〇一六年七月
目 录
2016 年第一次临时股东大会会议议程 .................................. 1
2016 年第一次临时股东大会会议须知 .................................. 3
2016 年第一次临时股东大会会议议案 .................................. 5
议案一：《关于增补公司独立董事的议案》 ............................ 5
永艺家具股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
2016 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年7月25日下午14:30开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
签到时间：2016年7月25日下午13:30-14:30
现场会议地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号公司三楼培训室
大会主持人：董事长张加勇先生
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代理人同时递交身份证明材料并
领取《表决票》；
2、大会主持人宣布股东大会会议开始；
3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持
有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议
的其他人员；
4、推选现场会议的计票人和监票人；
5、宣读大会会议须知。
二、会议议案
1、 《关于增补公司独立董事的议案》
三、审议、表决
1、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代理人）提问进行回答；
2、股东（或股东代理人）对上述议案进行投票表决；
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、宣读现场会议表决结果。
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五、等待网络投票结果
1、宣布现场会议休会；
2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。
六、宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东大会决议；
2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
七、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
八、大会主持人宣布股东大会会议结束
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2016 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和
规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请
出席大会的股东（或股东代理人）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现
场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大
会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
四、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代理人）事先
准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代理人）临时要求发言或就相
关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
（或股东代理人）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报
告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答
股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东
共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将
通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规
定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中
的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现
场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错
填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
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七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理
人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
八、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录
音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十五日
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2016 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：《关于增补公司独立董事的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于朱长岭先生和张红英女士提交了辞去独立董事职务的书面辞职报告，经公
司股东张加勇先生提名，董事会提名委员会审核，提名谢咏恩先生、蔡海静女士为
公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。独立董事候选人任职
资格已经上交所审核无异议。谢咏恩先生和蔡海静女士的简历如下：
谢咏恩先生，1954 年 6 月 13 日出生，中国国藉，汉族，中共党员，本科学历，
无境外永久居留权，副教授。美国依阿华州立大学访问学者。历任中共杭州市委党
校经济管理教研室主任，杭州大学金融贸易学院企业管理系副系主任，浙江省德清
县副县长，浙江大学质量与品牌管理研究所所长，浙江省“浙江制造”品牌推进会
副会长。现任浙江大学管理学院副教授，长期从事企业管理教育和诊断咨询工作，
发表的著作有《现代企业管理学》、《旅游经济》、《涉外经济管理概论》、《县域经济
管理概论》等。
蔡海静女士，1982 年 10 月 3 日出生，中国国籍，汉族，中共党员，博士研究
生学历，无境外永久居留权，副教授，浙江大学理论经济学博士后研究人员，浙江
省“新世纪 151 人才工程”培养对象、英国特许会计师（ACCA）、加拿大注册会计
师(CPA-Canada)、中国会计学会高级会员。现任浙江财经大学硕士生导师、浙江财
经大学财务信息监管与会计准则规范研究室主任、浙江财经大学中美项目主任、浙
江金科过氧化物股份有限公司独立董事、杭州集智机电股份有限公司独立董事。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十五日
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