股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2016-052
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工程建设
有限公司签订《海口优联国际医院项目施工合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓展本公司孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航建筑设计）
的业务规模，提升公司整体经营状况，海航建筑设计拟与关联方洋浦国兴工程建
设有限公司（以下简称：洋浦建工）签订《海口优联国际医院项目施工合同》，
合同总金额 1.6 亿元。现根据有关规定，将合同主要内容公布如下。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件
《海口优联国际医院项目施工合同》经海航建筑设计母公司海南海航基础设
施投资集团股份有限公司股东大会审议通过后各方签字盖章后生效。
2．合同履行对公司本年度经营成果影响的说明
《海口优联国际医院项目施工合同》项目总金额 1.6 亿元，由海航建筑设计
与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订，双方具体合同签订后，海航建筑设计
将根据项目进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当
年收入及利润。
二、合同当事人介绍
1、 洋浦国兴工程建设有限公司
（1）公司基本情况
公司名称: 洋浦国兴工程建设有限公司
法定代表人: 王文君
注册资本:50000 万元
经营范围: 建筑业；工程项目咨询与管理；建材生产与销售。
注册地:洋浦经济开发区吉浦路凯丰城市广场 1#综合楼西单元 605 房
是否存在关联关系:因天津海航建筑设计有限公司与洋浦国兴工程建设有限
公司受同一实际控制人控制，双方为关联方关系。
（2）最近三个会计年度与上市公司未发生购销往来。
（3）履约能力分析：根据了解， 洋浦国兴工程建设有限公司经营情况良好，
具备履约能力。
三、合同的主要内容
1、项目名称：海口优联国际医院项目施工合同
2、项目各方：甲方：天津海航建筑设计有限公司；乙方：洋浦国兴工程建
设有限公司。
3、建设内容及规模：项目标的物为海口优联国际医院项目,项目位于海口国
兴大道南侧由海口新城区建设开发有限公司（简称“新城区”）开发建设，地 上
建筑面积 46038 平方米，地下建筑面积 23142 平方米（3 层）。项目发包人为
甲方，承包人为乙方。
4、标的物总价款为人民币 1.6 亿元。
四、合同对上市公司的影响
1、双方具体合同签订后，海航建筑设计将根据项目进度及会计准则逐步确
认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投
资风险。
2、本次合同的签订不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而
对相关当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
根据有关法律法规和有关制度的规定，《海口优联国际医院项目施工合同》
需经海航建筑设计母公司海南海航基础设施投资集团股份有限公司股东大会审
议通过后各方签字盖章后生效。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中或临时报告中披露本次合同的后续进展及履行情况。
2、备查文件：各方签订的《海口优联国际医院项目施工合同》。
3、上交所要求的其他文件。
七、独立董事意见
公司独立董事对公司孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航建
筑设计）与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订《海口优联国际医院项目施工
合同》发表如下意见：
1、经核查，海航建筑设计拟与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订《海
口优联国际医院项目施工合同》，主要为了使海航建筑设计能有效执行开展《海
口优联国际医院项目 EPC 总承包合同》，有利于提升公司市场竞争力，其定价依
据市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联
股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
2、本公司第七届董事会第四十次会议审议本次关联交易议案时，关联董事
已回避表决，会议程序合法有效。
我们同意公司孙公司海航建筑设计签订《海口优联国际医院项目施工合同》。
特此公告。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 16 日
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