股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2016-40
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第一次会议于 2016 年 7 月 15 日下午 17:00 以现场方式召开。本次会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事张大德先生主持，公司监事及高管
人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本
公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，决定由
董事张大德先生出任第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过了《关于组建第七届董事会专门委员会的议案》，决
定组建第七届董事会专门委员会，任期与本届董事会一致。各专门委员会
成员如下：
（一）战略发展委员会
由张大德先生、段向东先生、陈勇先生、马连勇先生、吉利女士组成，
由张大德先生担任主任委员。
（二）提名委员会
由曾显斌先生、张强先生、严洪先生组成，由独立董事张强先生担任
主任委员。
（三）风险控制与审计委员会
由马连勇先生、严洪先生、吉利女士组成，由独立董事吉利女士担任
主任委员。
（四）薪酬与考核委员会
由张治杰先生、张强先生、严洪先生组成，由独立董事严洪先生担任
主任委员。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过了《关于聘任总经理、财务负责人的议案》，决定邵安
林先生不再担任总经理职务；聘任董事曾显斌先生为总经理兼财务负责人，
不再担任董事会秘书职务。曾显斌先生简历详见附件。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
四、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任罗玉惠女
士为董事会秘书。罗玉惠女士的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
罗玉惠女士简历详见附件。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
五、审议并通过了《关于聘任副总经理和总经理助理的议案》，决定谢
琪春先生不再担任常务副总经理职务；决定聘任王长民先生为副总经理，
邓孝伯先生为总经理助理。王长民先生，邓孝伯先生简历详见附件。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一六年七月十六日
附件：
曾显斌先生简历
曾显斌先生，1967 年 2 月出生，管理学博士，高级会计师，现任本公
司副总经理（财务负责人）、董事会秘书，鞍钢集团投资（澳大利亚）有限
公司董事，鞍钢集团香港控股有限公司董事。曾任本公司监事、财务部副
部长，攀钢（集团）公司会计处处长，攀枝花钢铁有限责任公司副总会计
师兼攀钢（集团）公司财务部部长，鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司
经理等职。
曾显斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，以及
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和本公司
章程规定的高级管理人员任职条件。
罗玉惠女士简历
罗玉惠女士，1970 年 9 月出生，本科学历，高级经济师，曾长期在本
公司从事证券事务管理方面的工作，历任本公司董事会秘书处副处长、处
长，董事会办公室主任，证券事务代表等职。
罗玉惠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，以及
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和本公司
章程规定的董事会秘书任职条件；参加过深圳证券交易所组织的董事会秘
书资格培训，取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定。罗玉惠女士的任职资格已经深圳证券交
易所审查无异议。
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王长民先生简历
王长民先生，1964 年 12 月出生，研究生学历，高级工程师，现任攀钢
集团钛业有限责任公司党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理。历任
攀钢集团工作处处长助理，攀钢集团金山耐材有限责任公司总经理，攀钢
冶金材料有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理等职。
王长民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，以及
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和本公司
章程规定的高级管理人员任职条件。
邓孝伯先生简历
邓孝伯先生，1965 年 6 月出生，研究生学历，现任攀钢集团钒业有限
公司总经理、执行董事（法定代表人）。历任本公司攀宏钒制品厂厂长助理、
副厂长等职。
邓孝伯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，以及
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和本公司
章程规定的高级管理人员任职条件。
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