武汉中商：2016年第二次临时董事会会议决议公告_股票频道

证券代码：000785 证券简称：武汉中商公告编号：临 2016－011

武汉中商集团股份有限公司

2016 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时董事会于

2016年7月15日以通讯方式召开，会议通知已于2016年7月8日以书面传真和电子邮

件的方式发出。公司应表决董事9名，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。采取投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于申请银行授信及全资子公司武汉中商百货连锁有限

责任公司为母公司提供担保的议案》。（独立董事已对该事项出具独立意见，详见

公司同日公告临2016－012号，公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司关于向招商银行股份有限公司申请授信的议案》；

公司在招商银行股份有限公司徐东支行的综合授信额度为 27,000 万元，该授信

期限即将到期。为了满足公司经营、发展需要，同意向招商银行股份有限公司徐东

支行申请综合授信 18,000 万元，授信期限为 3 年。其中公司以信用方式申请综合

授信 8,000 万元；公司控股子公司武汉中商鹏程销品茂管理有限公司以抵押方式申

请综合授信 1 亿元，抵押资产为该公司位于洪山区和平乡团结村徐东大街 18 号 1

栋第五层房地产。

洪山区和平乡团结村徐东大街 18 号 1 栋房地产所有权人为武汉中商鹏程销品

茂管理有限公司，该房地产共五层，房产和土地的账面原值 78,956.86 万元，账面

净值 59,044.97 万元，折旧 19,911.89 万元。本次抵押的第五层房地产经评估，评

估值为 46,228.23 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，武汉中商鹏程销品茂管理有限

公司总资产 674,772,374.75 元，净资产 230,139,598.14 元，净利润 56,747,865.63

元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司关于向中国农业银行股份有限公司申请授信的议案》；

公司在中国农业银行股份有限公司的授信额度为 20,000 万元，该授信期限已到

期。为了满足公司经营、发展需要，同意向中国农业银行股份有限公司申请授信

10,000 万元，授信期限为壹年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 15 日