雅化集团：第三届监事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：002497 证券简称：雅化集团公告编号：2016-44

四川雅化实业集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于

2016 年 7 月 11 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2016 年 7 月 15 日在公司会议室召

开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事为何伟良、蒋德明、邹庆等 3 人，会议由监

事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公

司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经与会监事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司下属子公司收购尼德鲁等公司资产的议案》

为尽快实施集团海外发展战略，早日拓展澳洲市场，公司拟通过下属全资子公司北方星

辰爆破有限公司（以下简称“北方星辰公司”）收购尼德鲁爆破有限公司（以下简称“尼德

鲁公司”）等公司位于澳洲北领地的一系列资产，以拓展雅化集团在澳洲的产业，打造雅化

集团的国际竞争力。本次收购标的包括：① 尼德鲁公司厂房、设备、备件及库存产品等资

产；② 巴威斯克有限公司（以下简称“巴威斯克公司”）厂房、设备、水胶炸药生产线、库

存和重大危害设施资质等资产；③ 奎因控股私人有限公司（以下简称“奎因控股”）位于马

拉凯的土地以及土地上的建筑设施和生活用具；④ 奎因控股南澳格莱斯登土地 6 个月的优

先购买权；⑤ 奎因控股汉普提都土地租赁。其中尼德鲁公司与巴威斯克公司、奎因控股等

公司系相同股东控制的关联方。

本次交易对价共计 591.85 万澳元（含商品服务税和印花税，折合人民币约 3,006 万元，

具体金额以合同最终执行情况为准），将全部通过公司自筹资金以澳元现金支付。

与会监事审议后认为，本次交易符合公司海外发展的战略目标，符合股东的利益，公司

决策程序合法，同意公司下属子公司收购尼德鲁等公司资产。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为稳定公司业务，实现公司长远发展，避免发生恶意收购给公司正常生产经营活动带来

混乱，公司同意对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需经本公司 2016 年度第二次临时股东大会批准。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为稳定公司业务，实现公司长远发展，避免发生恶意收购给公司正常生产经营活动带来

混乱，公司同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

本议案尚需经本公司 2016 年度第二次临时股东大会批准。

四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为稳定公司业务，实现公司长远发展，避免发生恶意收购给公司正常生产经营活动带来

混乱，公司同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

本议案尚需经本公司 2016 年度第二次临时股东大会批准。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2016 年 7 月 15 日