证券代码:300440 证券简称:运达科技 公告编号:2016-053
成都运达科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 7 月 15 日,成都运达科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监
事会通过现场会议的方式召开了第十二次会议,会议通知于 2016 年 7 月 11 日以
邮件发出。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席卢群光先生主持。
本次会议经审议,决议如下:
一、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
公司本次使用暂时闲置募集资金不超过 15,000 万元投资安全性高、流动性
好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,符合《创
业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用(2014 年 12 月
修订)》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司募集
资金投资项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情
况,符合公司及全体股东利益的需要。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过
15,000 万元进行现金管理。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用暂时闲置自有资金进行现金
管理,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及全体股东,特
别是中小股东利益的情形,同意公司使用最高额度不超过 27,670 万元暂时闲置
自有资金进行现金管理。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
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本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司监事会
2016 年 7 月 15 日
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