证券代码:600165 证券简称:新日恒力 公告编号:2016-053
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于 2016 年第三次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2016 年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2016 年 8 月 2 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600165 新日恒力 2016/7/26
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
本公司于 2016 年 7 月 15 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于
召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》(临 2016-050)。经事后审查发现,由
于工作人员的疏忽,原通知中:二、会议审议事项 3、对中小投资者单独计票的
议案:无。现更正为:二、会议审议事项 3、对中小投资者单独计票的议案:3.01-3.07、
4.01-4.04。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2016 年 7 月 15 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2016 年 8 月 2 日 14 点 30 分
召开地点:宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室
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2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2016 年 8 月 2 日至 2016 年 8 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的 √
议案
2 选举韩存在先生为公司第七届监事会股东代表监 √
事的议案
累积投票议案
应选董事(7)
3.00 选举第七届董事会非独立董事的议案
人
3.01 选举高小平先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.02 选举郑延晴先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.03 选举虞文白先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.04 选举祝灿庭先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.05 选举薛全伟先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.06 选举张月鹏先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.07 选举刘云婷女士为公司第七届董事会非独立董事 √
应选独立董事
4.00 选举第七届董事会独立董事的议案
(4)人
4.01 选举李宗义先生为公司第七届董事会独立董事 √
4.02 选举吉剑青先生为公司第七届董事会独立董事 √
4.03 选举张文彬先生为公司第七届董事会独立董事 √
4.04 选举叶森先生为公司第七届董事会独立董事 √
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 16 日
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