证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2016-041
深圳市共进电子股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2016 年 7 月 12 日以
电子邮件方式发出会议通知，并于 2016 年 7 月 15 日(星期五)下午 13：00—14：
30 以电话会议的形式在公司会议室召开第二届董事会第二十七次会议。会议应到
董事 11 名，实到董事 11 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规
则》的规定。
本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表
决通过以下事项：
1、审议通过关于《修订深圳市共进电子股份有限公司章程》的议案
表决结果：同意 11 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2016—046
号《共进股份关于修订公司章程的公告》。
2、审议通过关于《使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案
表决结果：同意 11 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2016—044
《共进股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
3、审议通过关于《增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度》的议
案
表决结果：同意 11 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2016—043
《共进股份增加暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度的公告》。
4、审议通过关于《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度》的议
案
表决结果：同意 11 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2016—042
《共进股份增加暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的公告》。
5、审议通过关于《提请召开 2016 年第一次临时股东大会》的议案
公司拟于近期召开 2016 年第一次临时股东大会，并将以下议案提交股东大
会审议：
1、关于《增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度》的议案
2、关于《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度》的议案
表决结果：同意 11 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2016 年 7 月 15 日
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