证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：2016-045
内蒙古兰太实业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,325,928
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.1770
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 145,317,628 99.9942 8,300 0.0058 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于变更公
司经营范围暨
425,300 98.0857 8,300 1.9143 0 0.0000
修订<公司章
程>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。
2、上述议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
律师：王勇、范娜
2、律师鉴证结论意见：
内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集
人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章
程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
内蒙古兰太实业股份有限公司
2016 年 7 月 16 日
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