中冶美利纸业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016-062
中冶美利纸业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2016 年
7 月 14 日（星期四）下午 18 点 30 分在北京华一控股大厦 15 楼会议
室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事张小盟女士因公务
委托独立董事刘景省先生代为出席并表决。会议由董事许仕清先生主
持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
1、选举许仕清先生担任本公司第七届董事会董事长，任期三年。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、选举朱磊先生担任本公司第七届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、董事会根据董事长提名聘任田生文先生担任本公司总经理，
任期三年。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、董事会根据董事长提名聘任丁国强先生担任本公司董事会秘
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书，任期三年。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
联系方式：
联系电话：0955-7679166
传 真：0955-7679216
邮 箱：dgq@chinapaper.com.cn
联系地址：宁夏回族自治区中卫市中冶美利纸业股份有限公司
5、董事会聘任史君丽女士担任本公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
联系方式：
联系电话：0955-7679334
传 真：0955-7679216
邮 箱：yky1662@126.com
联系地址：宁夏回族自治区中卫市中冶美利纸业股份有限公司
6、关于选举许仕清先生、杨生浩先生、蒋利亚先生、张小盟女
士和王玉涛先生为公司第七届董事会战略委员会成员，许仕清先生担
任主任委员的议案。战略委员会成员任期三年，同本届董事会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、关于选举张小盟女士、刘景省先生和田生文先生为公司第七
届董事会薪酬与考核委员会成员，张小盟女士担任主任委员的议案。
薪酬与考核委员会成员任期三年，同本届董事会。
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、关于选举王玉涛先生、张小盟女士和刘岩女士为公司第七届
董事会审计委员会成员，王玉涛先生担任主任委员的议案。审计委员
会成员任期三年，同本届董事会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、关于选举刘景省先生、王玉涛先生和朱磊先生为公司第七届
董事会提名委员会成员，刘景省先生担任主任委员的议案。提名委员
会成员任期三年，同本届董事会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 16 日
简 历：
许仕清：男，1964 年生，工商管理硕士，高级工程师。2008 年
至 2011 年 1 月任岳阳纸业股份有限公司副总经理；2011 年 2 月至 2014
年 12 月 2 日任中冶纸业集团有限公司副总经理；2014 年 12 月 2 日
至今任中冶纸业集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2015 年 5
月至今任中冶纸业银河有限公司党委书记、董事长。2012 年 6 月 19
日至 2013 年 5 月 16 日任公司第五届董事会董事、副董事长；2013
年 5 月 17 日至 2016 年 7 月 13 日任公司第六届董事会董事。2016 年
7 月 14 日任公司第七届董事会董事长。与持有公司百分之五以上股
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份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止目前没有持有公司股
票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱磊：男，1970 年出生，计算机学士及电子工程硕士。1990 年
至 1994 年，任职美国 Sun Microsystems 公司 CTO；1994 年至 1998
年任职美国硅谷数家公司 CTO，从事多媒体方面的开发设计研究及技
术团队的管理。1998 年至 2001 年，担任 Scisystems 公司董事长。
2002 年至 2006 年，担任美国网迅公司( 纳斯达克股票代码: WEBX)
的首席架构师；2006 年至 2010 年，担任红杉树（中国）信息技术有
限公司总经理；2010 年至今任职赛伯乐投资集团高级合伙人、执委。
2016 年 7 月 14 日任公司第七届董事会副董事长。与持有公司百分之
五以上股份的股东存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
田生文：男，1965 年生，本科学历。2011 年至 2014 年 9 月 27
日任中冶纸业集团有限公司资产管理部经理。2014 年 11 月 12 日至
今任中冶美利浆纸有限公司董事长、法定代表人；2012 年 6 月 19 日
至 2013 年 5 月 16 日任公司第五届董事会董事；2013 年 5 月 17 日至
2016 年 7 月 13 日任公司第六届董事会董事；2016 年 7 月 14 日任公
司第七届董事会董事。2014 年 9 月 24 日至今任公司总经理。与持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止
目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
刘景省：男，1973 年出生，汉族，中共党员，法律硕士。2010
年 4 月至 2013 年 7 月任北京市国凯律师事务所合伙人律师；2013 年
8 月至今任北京国舜律师事务所副主任律师，同时兼任中国行为法学
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会新闻监督中心金融信息法律专业委员会秘书长，第九届北京市律师
协会银行法律委员会委员。2013 年 12 月 19 日至 2016 年 7 月 13 日
任公司第六届董事会独立董事。2016 年 7 月 14 日任公司第七届董事
会独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王玉涛：男，1977 年出生，2010 年获清华大学经济管理学院会
计学博士，中国注册会计师，注册资产评估师。曾就职于深圳中天勤
会计师事务所、广东正中珠江会计师事务所。2012 年 9 月至今任中
央财经大学会计学院副教授。2015 年 9 月至今任北京展恒基金销售
股份有限公司独立董事。2016 年 7 月 14 日任公司第七届董事会独立
董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张小盟：张小盟：女，1964 年出生，硕士研究生学历，硕士生
导师，教授，宁夏回族自治区民主建国会委员会常委、中国民主建国
会经济委员会委员。2010 年 4 月 6 日至 2013 年 5 月 16 日任公司第
五届董事会独立董事。2013 年 5 月 17 日至今任公司第六届董事会独
立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁国强：男，1984年出生，大学本科，注册会计师。2006年9月
至2010年5月，先后在中国物资开发投资总公司、珠海经济特区红塔
仁恒纸业有限公司从事财务管理工作；2010年6月至2013年5月，任中
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国纸业投资有限公司财务管理部主管、副经理；2013年5月17日至今
任公司总会计师；2013年11月至今担任宁夏美利纸业集团环保节能有
限公司监事；2015年8月17日至今担任公司全资子公司宁夏美利纸业
板纸有限公司法定代表人；2015年11月26日至2016年7月13日任公司
第六届董事会秘书。2016年7月14日任公司第七届董事会秘书。与持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
史君丽：女，1980年生，大学本科学历。2001年至2010年4月6
日历任公司证券部科长、副部长。2010年4月7日至2013年5月16日任
公司第五届董事会证券事务代表。2013年5月17日至2016年7月13日任
公司第六届董事会证券事务代表。2016年7月14日任公司第七届董事
会证券事务代表。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，无任何兼职，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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