博威合金:第三届董事会第八次会议决议公告

来源:上交所 2016-07-16 09:31:08
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证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2016-047

宁波博威合金材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月11日以电话及电子

邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知,本次会议于2016年7月15

日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际到会董事9人,其中

董事谢识才、张明、郑小丰、张蕴慈、万林辉、鲁朝辉,独立董事门贺、包建亚采用现场

表决方式,独立董事邱妘采用通讯表决方式,会议由董事长谢识才先生主持,公司监事和

其他高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定,会议召开合法有效。

参会董事对相关议案进行了充分讨论,以举手表决方式通过以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公

司 2016 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《关于修订<公司章程>的公告》

(公告编号:临 2016-048 号)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时

股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 8 月 1 日召开 2016 年第二次临时股东大会,股东大会通知详见上海

证券交易所网站。

1

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 16 日

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