证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-047
宁波博威合金材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日以电话及电子
邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知，本次会议于2016年7月15
日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中
董事谢识才、张明、郑小丰、张蕴慈、万林辉、鲁朝辉，独立董事门贺、包建亚采用现场
表决方式，独立董事邱妘采用通讯表决方式，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和
其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。
参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公
司 2016 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：临 2016-048 号）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时
股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2016 年 8 月 1 日召开 2016 年第二次临时股东大会，股东大会通知详见上海
证券交易所网站。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 16 日
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