证券代码：600270 证券简称：外运发展 公告编号：临 2016-030 号
中外运空运发展股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20
号，天竺物流园办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 589,848,343
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.1419
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，经公司董事会半数以上董事推举，本次会议由
董事刘瑞玲女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会
议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，非独立董事张建卫先生、张淼先生、李
关鹏先生、蔡冰女士及独立董事徐扬先生因另有公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事代军女士因另有公务未能出席本次
会议；
3、 公司董事会秘书王晓征先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为全资子公司-中外运香港空运发展有限公司银行贷款提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,843,443 99.9991 4,900 0.0009 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案， 经本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所
律师：王勋非、蔡丽
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有
效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中外运空运发展股份有限公司
2016 年 7 月 16 日
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