证券代码：000617 证券简称：*ST济柴 公告编号：2015-034
济南柴油机股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次会议没有修改提案的情况；
2．本次会议没有新提案提交表决；
3、本次股东大会审议议案需经出席本次股东大会无关联股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2016 年 7 月 15 日下午 2:00
网络投票日期和时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016
年7月15日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年7月
14日下午15:00至投票结束时间2016年7月15日下午15:00的任意时
间。
2.召开地点：济南市经十西路 11966 号公司办公楼 319 会议室
3.表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
方式；
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长吴根柱先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共 34 人，代表公司有
表决权的股份总数 187,567,540股，占公司总股本的 65.2320%。
其中：
(1)现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东共 1人，代表公司有表决权的股份
172,523,520股，占公司总股本的 60.0000%。
(2)网络投票情况情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效
表决的股东共计33人，代表公司有表决权的股份15,044,020股，
占公司总股本的5.2320%。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员等出席了本次会
议。
3、本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所郭永强、牟
长庆律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
四、提案审议和表决情况
(一)本次会议所有提案的表决方式为现场投票表决结合网
络投票。
(二)提案审议情况
1、审议《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》，因
本议案为关联交易议案，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避表
决。
总表决情况：
同意 14,768,144 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1662％；反对 275,876 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.8338％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 14,768,144 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1662％；反对 275,876 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.8338％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权
的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所
2.律师姓名：郭永强、牟长庆
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章
程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（详见
2016 年 7 月 16 日巨潮资讯网站刊发的法律意见书全文）
六、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（济南）律师事务所《关于济南柴油机股份有
限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日
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